证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2025-070

珠海港股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间

*深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

*互联网投票系统投票时间为：2025年10月31日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号

铭泰城市广场1栋20层)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共300人，代表股份

287673980股，占公司有表决权股份总数的31.2779％。其中：通过现

场投票的股东1人，代表股份275747150股，占公司有表决权股份总数的29.9812％；通过网络投票的股东299人，代表股份11926830股，占公司有表决权股份总数的1.2968％。

公司全体董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案1.00关于增补公司第十一届董事局董事的议案

总表决情况：

同意282345801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1478％；反对5201079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的1.8080％；弃权127100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。

中小股东总表决情况：

同意6598651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3261％；反对5201079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6082％；弃权127100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0657％。

本项提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行

政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网2络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格

及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局

2025年11月1日

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