证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2025-064

珠海港股份有限公司

第十一届董事局第十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十七

次会议通知于2025年10月13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年10月15日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于增补公司第十一届董事局董事的议案

经公司控股股东珠海港控股集团有限公司提名，以及公司董事局提名委员会考察推荐，推荐蔡文先生作为公司第十一届董事局董事候选人，具体内容详见刊登于2025年10月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

该事项已经公司于2025年10月13日召开的第十一届董事局提名委

员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

1（二）关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的

议案公司全资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司拟向江苏

银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款额度8322万元，期限不超过7年，用于置换自有资金出资的收购款，并由公司为该笔贷款提供全额连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于2025年10月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的

公司《关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需经过股东会或政府有关部门批准。

（三）关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案鉴于本次董事局会议审议的《关于增补公司第十一届董事局董事的议案》尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2025年10月31日（星期五）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，具体内容详见刊登于2025年10月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

三、备查文件

（一）第十一届董事局第十七次会议决议；

2（二）第十一届董事局提名委员会决议。

特此公告珠海港股份有限公司董事局

2025年10月16日

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