证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2024-020号

华塑控股股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及

2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开十二届董事会第九次会议，全体董事回避表决《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过；同日公司召开十二届监事会第五次会议，全体监事回避表决《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况

2023年度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照

其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；在

公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任具体职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任具体职务的董事及监事，薪酬以津贴形式按年发放。

经核算，2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

2023年度薪酬是否在公司关联方

姓名职务任职状态（含税）(万元)获取报酬

杨建安董事长现任44.76否

邹军董事、总经理离任44.76否

费城董事、执行总经理现任0否张义忠董事离任0是卢定人董事离任0是周文杰董事现任0是何静董事现任0是

吴学俊董事、天玑智谷总现任48否经理张波董事现任6是文红星独立董事现任6是张红独立董事离任6是赵阳独立董事离任6是欧阳红兵独立董事现任0是简基松独立董事现任0是狄磊监事会主席现任0是黄颖灵监事现任4否

王毅职工监事现任20.98否唐从虎监事会主席离任0是彭振华职工监事离任5否隋红刚监事离任2是

黄颖灵财务总监离任14.63否

章政副总经理离任10.06否

副总经理、财务总

唐从虎现任32.73否监

彭振华副总经理现任35.24否

吴胜峰董事会秘书现任40.28否

合计----326.44--

二、公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案审议通过

（二）薪酬方案具体内容

1、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任

的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；

2、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；

3、未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任

职务的非独立董事、独立董事及监事，公司按照董事、监事津贴标准按年度发放津贴。

（三）薪酬发放

1、公司董事、监事津贴按年发放。

2、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基

础工资和绩效工资组成。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原

因离任的，按其实际任期计算并予以发放。4、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的董事及监事，不在本公司领取津贴。

5、上述薪酬或津贴均为税前金额。

三、备查文件

1、十二届董事会第九次会议决议；

2、十二届监事会第五次会议决议；

3、十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日