国浩律师（武汉）事务所

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华塑控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会

之法律意见书

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2026年2月国浩律师（武汉）事务所法律意见书

国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会

之法律意见书

2026鄂国浩法意 GHWH012号

致：华塑控股股份有限公司

国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派贾偲楠律师、付孟律师出席并见证了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准

确、完整、无重大遗漏的。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：

1国浩律师（武汉）事务所法律意见书

一、本次股东会的召集、召开程序公司董事会于2026年1月27日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《华塑控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东会召开的时间、方式、审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方式等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议案进行了充分披露。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

现场投票：本次股东会现场会议于2026年2月11日（星期三）下午15:00在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311室会议室召开。本次股东会由公司董事长杨建安先生主持。

网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中，通过交易系统投票时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为2026年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到15日；本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格

经本所律师核查，出席本次股东会的股东共169名，代表股份447845851股，占本公司有表决权股份总数的41.73%。其中，出席本次股东会现场会议的股东代表共2名，代表公司2名股东，代表股份435114935股，占本公司有表决权股份总数的40.5464%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共

167名，代表股份12730916股，占公司有表决权股份总数的1.1863%。通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票表决的股东，

2国浩律师（武汉）事务所法律意见书

由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

经本所律师核查，公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员1及本所见证律师列席了本次股东会。

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了：

1.关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

表决结果：同意129018115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9913%；反对6484801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7745%；

弃权318000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2341%。

2.关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01关于发行股票种类和面值

表决结果：同意129018115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9913%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

2.02关于发行方式和发行方法

表决结果：同意129018115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9913%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

2.03关于定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意129018115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1注：根据公司于2026年1月20日披露的《华塑控股股份有限公司董事会秘书离任公告》（公告编号2026-013），

公司原董事会秘书吴胜峰先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、执行总经理费城先生代为履行董事会秘书职责。截至本次股东会召开日，公司尚未聘任新的董事会秘书。

3国浩律师（武汉）事务所法律意见书

94.9913%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

2.04关于发行数量、发行对象及认购方式

表决结果：同意129021715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9940%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权314200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2313%。

2.05关于限售期

表决结果：同意129018015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9913%；反对6485101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

2.06关于本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意128942115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9354%；反对6560901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8306%；

弃权317900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2341%。

2.07关于上市地点

表决结果：同意129018115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9913%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

2.08关于发行决议有效期限

表决结果：同意129014515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9887%；反对6488601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7773%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

2.09关于募集资金规模及用途

表决结果：同意128938615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9328%；反对6564501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8332%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

3.关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案

4国浩律师（武汉）事务所法律意见书

表决结果：同意129014515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9887%；反对6488601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7773%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

4.关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

表决结果：同意129014515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9887%；反对6488601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7773%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

5.关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案

表决结果：同意129013115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9877%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权322800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2377%。

6.关于《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》的议案

表决结果：同意440967150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4640%；反对6560901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4650%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0710%。

7.关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措

施及相关主体承诺的议案

表决结果：同意129014515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9887%；反对6488601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7773%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

8.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

表决结果：同意129014515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9887%；反对6488601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7773%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

9.关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

表决结果：同意129014515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5国浩律师（武汉）事务所法律意见书

94.9887%；反对6488601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7773%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

10.关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行

股票相关事宜的议案

表决结果：同意128994715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9741%；反对6485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7747%；

弃权341200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2512%。

11.关于提请股东会批准湖北宏泰集团有限公司免于发出要约的议案

表决结果：同意129018315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9915%；反对6484801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7745%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%。

12.关于制定公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案

表决结果：同意441050250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4826%；反对6477801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4464%；

弃权317800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0710%。

上述提案为特别决议事项，须经出席股东会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案2需逐项表决；提案1-5、7-11为关联交易提案，关联股东需对上述提案回避表决。经本所律师核查，上述议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案2已经过逐项表决；提案1-5、7-11所

涉及关联股东已回避表决。经本所律师核查，本次股东会所有审议议案均获得了出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，合法、有效。股东会通过的有关决议合法有效。

6国浩律师（武汉）事务所法律意见书

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

7国浩律师（武汉）事务所法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师（武汉）事务所

负责人：经办律师：

夏少林贾偲楠付孟

2026年2月11日