华塑控股:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2026-025号

华塑控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月13日

7.出席对象：

（1）截至2026年4月13日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311室会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告全文及摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配方案非累积投票提案√

关于公司董事2025年度薪酬确认及

4.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案

2025年度财务决算报告及2026年度

5.00非累积投票提案√

财务预算报告

1.上述提案4.00因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已经公

司十二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告（公告编号：2026-0XX号至 2026-0XX号）。

2.公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

3.公司独立董事将在年度股东会上述职。

三、出席现场股东会会议登记等事项

（一）登记方式

1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。

2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账

户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托

代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到

达日应不迟于2026年4月15日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地

址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）会议登记时间：2026年4月15日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座

33楼3311室。

（四）会议联系方式

1.联系人：向思函

2.联系电话：028-85365657

3.传真：028-85365657

4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座 33楼 3311

室

5.邮编：430064

（五）其他

1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件十二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360509”，投票简称为“华塑投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

华塑控股股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华塑控股股份有

限公司于2026年4月16日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称（该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票）

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告全文及摘要√