证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2026-036号

华塑控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会会议没有否决提案。

2.本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.会议时间：2026年5月11日，下午15:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日9:15至

2026年5月11日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座33楼3311室会议室。

（三）召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（四）主持人：董事长杨建安先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.总体情况

通过现场和网络投票的股东148人，代表股份443119960股，占公司有表决权股份总数的41.2924%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份435114935股，占公司有表决权股份总数的40.5464%。通过网络投票的股东146人，代表股份8005025股，占公司有表决权股份总数的0.7460%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份8005025股，占公司有表决权股份总数的0.7460%。

3.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议，其中，部分

董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

各子议案表决情况如下：

子议案1.01：选举杨建安先生为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意441248960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5778%；反对1773200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4002%；

弃权97800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东表决情况：同意6134025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6272%；反对1773200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1511%；弃权97800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2217%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案1.02：选举费城先生为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意441269960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5825%；反对1772700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4000%；

弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东表决情况：同意6155025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8895%；反对1772700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1448%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9656%。本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案1.03：选举梅玫女士为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意441269860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5825%；反对1772800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4001%；

弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东表决情况：同意6154925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8883%；反对1772800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1461%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9656%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案1.04：选举何静女士为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意441465860股，占出席会议有表决权股份总数的99.6267%；

反对1576800股，占出席会议有表决权股份总数的0.3558%；弃权77300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%。

中小股东表决情况：同意6350925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3367%；反对1576800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6976%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9656%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案1.05：选举戴为民女士为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意441465360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6266%；反对1576800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3558%；

弃权77800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东表决情况：同意6350425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3305%；反对1576800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6976%；弃权77800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9719%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案1.06：选举刘康黎先生为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意441465360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6266%；反对1576800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3558%；

弃权77800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东表决情况：同意6350425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3305%；反对1576800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6976%；弃权77800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9719%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票方式逐项审议，各子议案表决情况如下：

子议案2.01：选举简基松先生为十三届董事会独立董事

总表决情况：同意435955034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3831%。

中小股东表决情况：同意840099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4946%。

本议案获得通过。

子议案2.02：选举欧阳红兵先生为十三届董事会独立董事

总表决情况：同意435948921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3817%。

中小股东表决情况：同意833986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4183%。

本议案获得通过。

子议案2.03：选举陶岚女士为十三届董事会独立董事总表决情况：同意435949947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3819%。

中小股东表决情况：同意835012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4311%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2.律师姓名：向思、胡文乐

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会

人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1.华塑控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司2026年第二次临时股

东会之法律意见书【2026鄂国浩法意 GHWH064号】。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日