证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2024—22号

四川新金路集团股份有限公司

第十二届第四次监事局会议决议公告

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司第十二届第四次监事局会议通知于

2024年4月15日以专人送达等形式发出，会议于2024年4月25日在

德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名，会议由公司监事局主席黄钧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事局工作报告》二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳定持续发展，同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要

监事局认为：公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、

1误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2023年年度的

财务状况、经营成果和现金流量。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事局认为：公司2023年内部控制自我评价报告真实、客观地反

映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期，公司在所有重大事项方面保持有效内部控制。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》

监事局认为：公司本次计提资产减值准备，遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，有利于准确反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》

监事局认为：本次会计估计变更能够更真实、准确、完整地反映公

司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，将使公司财务信息更为客观。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

监事局认为：公司为下属子公司及下属子公司间提供担保，是为了满足下属子公司正常生产经营需要，公司提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，担保行为可控，提供担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法有效，同意公司2024年度对外担保计划。

2九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事局认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构有利于保障及提高公司审

计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》

监事局认为：公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况、经营成果和现金流量。

十一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选李建先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案》监事局审议通过了公司股东提名的李建先生为公司第十二届监事

局非职工监事候选人，同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举。

十二、通过了《关于调整公司监事津贴标准的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司全体监事回避了对本议案进行表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股

3东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意公司在2023年年度股东大会审议通过上述议案后至2024年年

度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告四川新金路集团股份有限公司监事局

二○二四年四月二十七日

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