证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2024—30号

四川新金路集团股份有限公司

关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第四次董事局会议、第十二届第四次监事局会议分别通过了《关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案》《关于调整公司监事津贴标准的议案》，具体情况如下;当前，受行业周期影响，氯碱行业仍处于低谷期，市场竞争十分激烈，公司生产经营形势严峻，根据目前宏观环境，经济形势及公司自身发展实际情况，公司拟对董事、独立董事及监事津贴进行调整，具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事、独立董事及监事。

二、适用期限本方案自经股东大会审议通过之日起至新津贴方案审议通过止。

三、津贴标准

1、公司外部独立董事年度津贴由人民币20万元/年/人（税后）调整

至人民币10万元/年/人（含税）。

2、公司非独立董事年度津贴由人民币20万元/年/人（税后）调整为

每次董事会会议补助2000元/次/人。

3、公司监事年度津贴由人民币8万元/年/人（税后）调整为每次监

事会会议补助1000元/次/人。

四、发放办法

1、董事、独立董事及监事津贴、补助按年度支付。

12、公司董事、独立董事及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，上述津贴、补助按其实际任期计算并予以发放。

五、其他说明

根据相关法律、法规规定，公司全体董事、监事回避了对本事项进行表决，本事项自经公司2023年年度股东大会审议通过之日后实施。

特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二四年四月二十七日

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