证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026—49 号

四川新金路集团股份有限公司

2026 年第四次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次

临时董事局会议于 2026 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时限，会议通知于 2026 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等适当方式发出。会议由董事长刘江东先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司董事局秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次董事局会议的召集、通知、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含控股子公司）矿产资源业务相关核心人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》

等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况拟定《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本次激励的对象范围为公司（含控股子公司）矿产资源业务相关核心人员，首次授予总人数不超过 69 人。

本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的高效运作和顺利开展，公司董事局提请股东会授权董事局办理本激励计划的以下有关事项：

1、提请公司股东会授权董事局负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事局确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定

本激励计划股票期权/限制性股票的授予日；

（2）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权/限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事局在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票

期权/限制性股票，并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关

登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（5）授权董事局在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而

被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

（6）授权董事局决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以

行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事局将该项权利授予董事局提名和薪酬考核委员会行使；

（7）授权董事局办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算公司申

请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事局根据公司本激励计划的规定办理股票期权与限制性

股票激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销/回购激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；

（9）授权董事局对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的

条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机

构的批准，则董事局的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事局签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；

（11）授权董事局实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事局，就本激励计划向有关政府部门、监

管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、

完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事局委任收款银行、会

计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事局授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事局决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事局直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026

年第二次临时股东会的议案》

公司董事局决定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 8 日。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨

潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

五、备查文件

1.公司 2026 年第四次临时董事局会议决议；

2.公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年九月十八日