证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2025—34号

四川新金路集团股份有限公司

2025年第二次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次

临时董事局会议通知，于2025年7月22日以专人送达等形式发出，会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以通讯表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

公司董事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项

目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构。

特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二五年七月二十六日