证券简称：新金路证券代码：000510公告编号：临2026-39号

四川新金路集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示

1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场召开时间：2026年7月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年7月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为2026年7月15日上午9:15至2026年7月15日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一

期21栋23层公司大会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。

5.主持人：公司董事长刘江东先生因公务原因无法现场主持本次股东会，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由公司董事、总裁彭朗先生主持。

16.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东359人，代表股份165550449股，占公司有表决权股份总数的25.5265%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103285566股，占公司有表决权股份总数的15.9258%。

通过网络投票的股东353人，代表股份62264883股，占公司有表决权股份总数的9.6007%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份62265083股，占公司有表决权股份总数的9.6008%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东353人，代表股份62264883股，占公司有表决权股份总数的9.6007%。

2.公司部分董事、高级管理人员、董事局秘书、公司聘请的见证律师

出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）表决结果如下：

1.审议《关于调整董事局成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

（1）总表决情况：

2同意165384149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8995%；反对139400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0842%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意62098783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7329%；反对139400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2239%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0432%。

（2）该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

（1）总表决情况：

同意165420749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9217%；反对100800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0609%；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意62135383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917%；反对100800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1619%；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。

（2）该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.审议《关于修订公司〈董事局议事规则〉的议案》

3（1）总表决情况：

同意165421049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9218%；反对100800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0609%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意62135683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7922%；反对100800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1619%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

（2）该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.审议《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：

同意165378449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8961%；反对133500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0806%；弃权38500股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意62093083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7238%；反对133500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2144%；弃权38500股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。

（2）该议案经与会股东表决通过。

5.审议《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局非独立董事

4的议案》

本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

5.01审议《关于提名刘江东先生为公司第十三届董事局非独立董事的议案》

（1）总表决情况：

同意165387449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9015%；反对131100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0792%；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意62102083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7382%；反对131100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2106%；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0512%。

（2）该议案经与会股东表决通过，刘江东先生当选为公司第十三届董事局非独立董事。

5.02审议《关于提名彭朗先生为公司第十三届董事局非独立董事的议案》

（1）总表决情况：

同意165381149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977%；反对140700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0850%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意62095783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

5的99.7281%；反对140700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.2260%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

（2）该议案经与会股东表决通过，彭朗先生当选为公司第十三届董事局非独立董事。

5.03审议《关于提名吴洋先生为公司第十三届董事局非独立董事的议案》

（1）总表决情况：

同意165377849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8957%；反对140600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0849%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意62092483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7228%；反对140600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2258%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

（2）该议案经与会股东表决通过，吴洋先生当选为公司第十三届董事局非独立董事。

5.04审议《关于提名冯少伟先生为公司第十三届董事局非独立董事的议案》

（1）总表决情况：

同意165377949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8958%；反对140700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0850%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席

6本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意62092583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7230%；反对140700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2260%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0511%。

（2）该议案经与会股东表决通过，冯少伟先生当选为公司第十三届董事局非独立董事。

6.审议《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）总表决情况：

6.01.候选人：《关于提名张锦章先生为公司第十三届董事局独立董事的议案》同意股份数：155911685股6.02.候选人：《关于提名冯慧女士为公司第十三届董事局独立董事的议案》同意股份数：155905906股6.03.候选人：《关于提名荆丹女士为公司第十三届董事局独立董事的议案》同意股份数：155907101股

中小股东总表决情况：

6.01.候选人：《关于提名张锦章先生为公司第十三届董事局独立董事的议案》同意股份数：52626319股6.02.候选人：《关于提名冯慧女士为公司第十三届董事局独立董事的议案》同意股份数：52620540股6.03.候选人：《关于提名荆丹女士为公司第十三届董事局独立董事的议案》同意股份数：52621735股

7（2）该议案经与会股东表决通过，张锦章先生、冯慧女士、荆丹女士

当选为公司第十三届董事局独立董事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

2.律师姓名：王骏、王朕重

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会

人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.四川新金路集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年七月十六日

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