证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2025—29号

四川新金路集团股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第七次董事局会议，审议通过了《关于召开公司公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东会。会议通知已于2025年4月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会

2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局

3.会议时间：

（1）现场召开时间：2025年5月26日（星期一）下午14∶30时

（2）网络投票时间为：2025年5月26日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

5月26日上午9:15至9:259:30至11:3013:00至15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为2025年5月26日上午9:15至2025年5月26日

下午3:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期

21栋23层公司大会议室

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络

形式的投票平台，截止2025年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算

1有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月21日

7.出席对象

（1）截至2025年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外所有提案√

非累积投票议案

1.00公司2024年度董事局工作报告√

2.00公司2024年度监事局工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度利润分配预案√

5.00《公司2024年年度报告》及摘要√

6.00关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案√

7.00关于公司2025年度对外担保额度预计的议案√

8.00关于公司续聘会计师事务所的议案√

2关于提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股

9.00√

票的议案

（二）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

（三）披露情况：上述议案详细内容，详见2025年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：

//www.cninfo.com.cn)所载公司公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人

身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。

2.登记地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23

层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间：2025年5月22日（上午9∶30——11∶30，下午2∶30——5∶00）。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件

1）

五、其他事项

1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

32.联系人：廖荣

联系电话：（0838）2301092

传真：（0838）2301092

联系地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室

邮政编码：618000四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二五年五月二十二日

4附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1.投票代码：360510

2.投票简称：金路投票

3.提案表决：上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日9：15，结束时间

为2025年5月26日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附2：授权委托书1（社会公众股东）

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股份有限

公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

本人对四川新金路集团股份有限公司2024年年度股东会具体审议事项的

委托投票指示如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外所有提案√

非累积投票议案

1.00公司2024年度董事局工作报告√

2.00公司2024年度监事局工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度利润分配预案√

5.00《公司2024年年度报告》及摘要√

关于公司申请银行综合授信额度及授权

6.00√

办理具体事宜的议案关于公司2025年度对外担保额度预计的

7.00√

议案

8.00关于公司续聘会计师事务所的议案√

关于提请股东会授权董事局办理以简易

9.00√

程序向特定对象发行股票的议案

注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。

2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”）

委托人签字：

6委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

7授权委托书2（法人股东）

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股份有

限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

本单位对四川新金路集团股份有限公司2024年年度股东会具体审议事项

的委托投票指示如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外所有提案√

非累积投票议案

1.00公司2024年度董事局工作报告√

2.00公司2024年度监事局工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度利润分配预案√

5.00《公司2024年年度报告》及摘要√

关于公司申请银行综合授信额度及授权

6.00√

办理具体事宜的议案关于公司2025年度对外担保额度预计的

7.00√

议案

8.00关于公司续聘会计师事务所的议案√

关于提请股东会授权董事局办理以简易

9.00√

程序向特定对象发行股票的议案

注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。

2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”）

委托单位（盖章）：

8委托单位股东账号：

委托单位持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

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