丽珠医药集团股份有限公司

总裁工作细则

2025年10月

1丽珠医药集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构，健全和规范总裁在公司生产经营管理工作中的议事决策程序及职务行为，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定，制定本工作细则。

第二章总裁的任职资格与任免程序

第二条总裁任职资格应当具备下列条件：

1、具有丰富的经济理论知识、专业管理知识及实践经验，具有较强的经营

管理能力；

2、具有调动员工积极性、组织建立合理的组织机构、协调各种内外关系和

统揽全局的能力；

3、具备五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通公司主要业务涉及行业，掌握国家有关政策、法律、法规；

4、遵纪守法、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；

5、有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

6、法律、法规、公司章程及中国证监会规定的其他条件。

第三条公司设总裁一名，由董事长提名，董事会决定聘任。

第四条总裁任期一般不少于三年，由董事会根据公司经营需要在聘任合同中规定，自董事会聘任之日起计算，可以连聘连任。聘任合同主要内容应包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。

第五条解聘总裁必须经董事会决议批准，并由董事会向总裁本人提出解聘理由。

第三章总裁的职权和责任

2第六条总裁主持公司日常生产经营及管理工作，对董事会负责，遵守国家法律、法规和公司章程，执行董事会决议，确保公司日常经营管理活动规范、高效进行。

第七条总裁行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的基本规章；

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

7、决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司各职能部门负责人和

分公司负责人的任免；

8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

9、提议召开董事会临时会议;

10、公司章程或董事会授予的其他职权。

非董事总裁列席董事会会议。

第八条总裁应履行下列职责：

1、维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公

司和员工的利益关系；

2、严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议；

3、组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

4、注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强公司市场应变及竞

3争能力；

5、组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；

6、采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。

第九条根据《公司章程》有关规定，公司经营管理层对未达到董事会、股

东会审议权限范围的交易事项，通过由总裁负责召集和主持的总裁办公会议进行决策，事后报董事会备案。

上述交易包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：购买或者

出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受

赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、公司股票上市地的证券监管规则认定的其他交易。

第十条总裁报董事长同意后决定代表公司出任公司全资子公司、控股子公

司及参股公司董事、监事人员。

直接及间接持有100%权益的子公司、控股子公司或所持股数及董事会人

数等能起到实际控制作用的公司，其作出的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等事项视同公司行为，其作出的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等事项所涉金额作为公司投资决策依据，应先由公司经营管理层、董事会、股东会依据公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及本细则规定的

权限作出相应决议后，在上述企业代表公司出任董事的人员方可按照决议在该企业董事会或股东会上表决。

公司参股企业作出的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等事项交

易标的有关金额乘以参股比例后的金额作为公司投资决策的依据，应先由公司的公司经营管理层、董事会、股东会依据公司章程、股东会议事规则、董事会议事

规则及本细则规定的权限作出相应决议后，在上述企业代表公司出任董事的人员方可按照决议在该企业董事会或股东会上表决。

4第十一条总裁按《公司法》、公司章程和有关法规的规定行使职权时，受国

家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第十二条总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉尽

责的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第四章其他高级管理人员职权分工

第十三条根据公司章程规定，公司副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司

其他高级管理人员。公司副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会决定聘任。董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任。

第十四条副总裁及财务负责人协助总裁工作，直接对总裁负责，对总裁布置的

工作应及时认真贯彻执行，并将工作进展情况及时向总裁汇报。副总裁及财务负责人具体分工由总裁按照市场销售、技术开发、项目开发、生产安全、质量保证、

人事后勤、投资管理、财务成本管理及资本运作等职能安排。总裁外出期间及不能履行职权时，应指定一名副总裁代行其职权。

第五章总裁决策程序

第十五条总裁在授权范围内和职权范围内对重大事项决策的一般议事程序原则：

（1）坚持决策科学化、民主化、制度化的原则；

（2）确定待决策事项并下达相关工作部门；

（3）有关部门在编制预案中，应认真开展调查研究，听取各相关部门意见，一般应形成两个或以上的预案供讨论决策；

（4）召开总裁办公会议讨论决定；

（5）重大事项决定后，应根据事项的性质向董事长报告。

第十六条人事管理工作程序：

总裁在向董事会提名公司副总裁、财务负责人人选时，应事先征求董事长的意见；总裁在任免部门正副职负责人时，应安排人事部门进行考核，经公司总裁办公会议讨论，由总裁决定任免。

第十七条财务管理工作程序：

51、生产经营中，要认真贯彻公司财务管理制度，加强资金控制，强化财务管理；财务收支，应由使用部门提出报告，经财务负责人审批后报总裁批准；

2、日常的费用支出，执行严格的预算管理。预算内一般性费用参照执行公司

财务有关的审批权限规定；

3、每月份结束后15日内向董事长报告相关财务数据。

第十八条重大合同管理程序

经济活动中的各种合同，由主办业务部门组织与客户洽谈合同，按公司制定的管理程序报总裁审批，总裁认为必要时向董事长报告。

第十九条固定资产管理程序

1、建固定资产应有专项报告，严格按公司的预算执行，报总裁批准；购建预

算金额外固定资产由董事长审批。

2、不需用、不使用或使用到期报废的固定资产可以变卖处理，但必须预先办

理审批手续，由主管部门初审同意后由公司总裁按规定审批。

第六章总裁办公会议

第二十条总裁办公会议分为高层行政会议和总裁工作会议，原则上每月召开

均不少于一次，由总裁根据工作情况进行安排，总裁办公室负责组织工作。高层行政会议为总裁经营管理工作的决策会议；总裁工作会议为总裁听取工作汇报、传

达经营决策，布置工作任务的工作会议。

第二十一条总裁办公会议由总裁负责召集和主持，总裁因故不能履行召集和

主持职责时，由其指定的其他人员负责召集和主持。

第二十二条高层行政会议参加人员为总裁、副总裁、财务负责人，董事会秘

书列席会议，总裁可以根据工作需要确定每次列席会议的其他人员；总裁工作会议参加人员为公司总裁根据工作需要确定的公司高级管理人员、各职能部门和全资或

控股企业负责人，董事会秘书可列席会议，总裁可根据工作需要确定每次列席会议的其他人员。

第二十三条总裁对所议事项进行决策时，应充分听取与会人员的意见和建议，

6尤其是分管该项工作的参会人员意见，以集中集体智慧，提高决策的科学性和正确性，总裁有最终决策权。

第二十四条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保

险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应当事先听取工会和职代会的意见，并邀请公司工会或职工代表列席有关会议。

第二十五条主管总裁办公室工作的负责人负责会议记录和归档保存工作，需要形成会议纪要、决议等文件的，经总裁签发后应于会后一周内送达各位高管人员和有关职能部门（紧急情况除外）；对需要向董事会报批的事项，必须形成书面文件报董事会秘书处。

第二十六条总裁工作报告分为定期报告和临时报告。

1、定期报告：总裁应于半年及一年结束后对半年度及年度工作进行总结，

接受董事会的质询。

2、临时报告：应当根据董事会的要求向董事会报告工作。

第七章考核与奖惩

第二十七条公司人力资源管理部门负责总裁、副总裁、财务负责人、董事会

秘书等高级管理人员及公司员工薪酬制度及其绩效考核与奖励管理办法的拟定，由公司董事会或其授权的薪酬与考核委员会决定，由公司人力资源管理部门根据上述制度和办法进行考核。依据考核结果对总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员的奖励，由人力资源管理部门报董事会批准发放。

第二十八条公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及公司员工薪酬制度及其绩效考核与奖励管理办法应当建立薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

第八章附则

第二十九条如有未尽事宜按有关法律、法规和公司章程执行。

第三十条本细则经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改。

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