广东德赛律师事务所

关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会、

2025年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H股类别股东会的

法律意见书

致：丽珠医药集团股份有限公司

受丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派王先东、谢翔律师(下称“本律师”)，就公司2024年度股东大会(下称“本次股东大会”)、2025年第一次 A股类别股东会（下称“A股类别股东会”）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（下称“H 股类别股东会”）的召

集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)

及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定及《公司章程》出具。

为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与上述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及

其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的讨论。

在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本律师仅就公司 2024年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025

第 1 页；共 9 页年第一次 H股类别股东会所涉相关问题发表法律意见。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的决议按有关规定予以公告。

本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会、A 股类别股东会、H股类别股东会的召集和召开程序

2025年4月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会的通知》（公告编号:2025-035）；2025年4月24日，公司在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布了关于召开2024年度股东大会、2025年第一次H股类别股东会的通知。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期均已超过20个工作日。

2025年4月24日，公司向H股股东寄发了股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会之通函。大会的召开符合有关法律、法规和《规则》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议召开时间为:

（1）现场会议召开日期、时间：*2024年度股东大会召开时间为2025年5月29日（星期四）下午2:00；

* 2025 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）

下午3:00（或紧随公司2024年度股东大会结束后）；

* 2025 年第一次 H股类别股东会召开日期、时间：2025年 5月 29日（星期四）下午 3:30（或紧随公司 2025年第一次 A股类别股东会结束后）。

（2）网络投票时间：*通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时

间：2025年5月29日上午9:15至2025年5月29日下午3:00；

*通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月29日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

第2页；共9页公司本次股东大会现场会议于2025年5月29日下午2：00在珠海市金湾区创业

北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。

A股类别股东会现场会议于2025年5月29日下午于本公司2024年度股东大会结束

后在珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室召开，召开时间地点与公告内容一致。H股类别股东会现场会议于2025年5月29日下午于本公司A股类别股东会结束后在珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室召开，召开时间地点与公告内容一致。

经审查，本律师认为本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东为：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

1、2024年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分

前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共430人，代表有表决权股份

469185417股，占本公司有表决权股份总数 892781575股的 52.55%；其中 A

股股东及股东代理人427名，代表公司本次股东大会有表决权股份数

273544707 股，占公司本次股东大会有表决权 A股股份总数的 46.13%；其中 H

股股东代理人3名，代表公司本次股东大会有表决权股份数195640710股，占公司本次股东大会有表决权的 H股股份总数的 65.26%。

2、2025年第一次 A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

出席本次 A股类别股东会的 A股东及股东代理人共 426人，代表有表决权股份 273314507股，占本公司有表决权 A股股份总数 592974458股的 46.09%；

3、2024 年第二次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓

佳证券登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大会，并可以以书

第3页；共9页面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

出席本次 H 股类别股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份

195619510股，占本公司有表决权股份总数299807117股的65.25%；

经本所律师验证，现场出席本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的股东及其委托代理人身份真实有效，具备出席本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的资格，有权对本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的审议事项进行审议并表决。

（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师、审计师；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经本所律师验证，出席本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。

本次股东大会由公司董事会召集。

三、关于本次股东大会、A 股类别股东会、H股类别股东会各项议案的表决程序和结果

公司 2024年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会采用现场投票和网

络投票相结合的方式召开，2025 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）2024年度股东大会：

普通决议案：

1、审议及批准《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意468202957股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7906%；反对809540股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1725%；弃权172920股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0369%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议及批准《2024年度监事会工作报告》

第4页；共9页表决情况：同意468198057股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数

的99.7896%；反对809440股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1725%；弃权177920股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0379%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议及批准《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意468195457股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7890%；反对808940股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1724%；弃权181020股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0386%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》

表决情况：同意468213832股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7929%；反对808940股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1724%；弃权162645股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0347%。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议及批准《关于聘任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意467857281股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7169%；反对1254791股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.2674%；弃权73345股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0156%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议及批准《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》

表决情况：同意66894716股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的98.9375%；反对686760股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

1.0157%；弃权31645股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0468%。

第5页；共9页表决结果：该议案获得通过。

特别决议案：

7、审议及批准《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意468647932股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.8854%；反对516185股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1100%；弃权21300股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0045%。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》

表决情况：同意461051081股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的98.2663%；反对8039091股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

1.7134%；弃权95245股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：该议案获得通过。

9、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A股股份方案的议案》

表决情况：同意468388177股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.8301%；反对783240股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1669%；弃权14000股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0030%。

表决结果：该议案获得通过。

10、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》

表决情况：同意467784838股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7015%；反对1351579股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.2881%；弃权49000股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0104%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会

特别决议案：

1、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A股股份方案的议案》

第6页；共9页表决情况：同意272818667股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数

的99.8186%；反对482240股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1764%；弃权13600股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0050%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》

表决情况：同意272568628股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7271%；反对697279股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.2551%；弃权48600股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0178%。

表决结果：该议案获得通过。

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会

特别决议案：

1、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A股股份方案的议案》

表决情况：同意195318110股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.8459%；反对301000股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.1539%；弃权400股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》

表决情况：同意194964810股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.6653%；反对654300股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的

0.3345%；弃权400股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案获得通过。

四、关于议案的合法性问题

经本所律师审查，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会所通过的各项议案，均无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。

五、结论

第 7 页；共 9 页综上所述，本所律师认为，公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A股类别股东会、H 股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别

股东会、H股类别股东会的表决程序合法有效，本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。

本法律意见书于2025年5月29日签署，正本三份，无副本。

（本页无正文，为《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2024年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的法律意见书》之签署页）

第8页；共9页广东德赛律师事务所

负责人：王先东

经办律师：王先东

经办律师：谢翔

二〇二五年五月二十八日

第9页；共9页