丽珠集团:2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2025-045

丽珠医药集团股份有限公司

2024年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年

第一次 H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股

类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2025年4月23日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

*2024年度股东大会召开日期、时间：2025年5月29日（星期四）下午

2:00；

* 2025 年第一次 A 股类别股东会召开日期、时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午3:00（或紧随公司2024年度股东大会结束后）；

1* 2025 年第一次 H 股类别股东会召开日期、时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 3:30（或紧随公司 2025 年第一次 A 股类别股东会结束后）。

（2）网络投票时间：

*通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月29日

上午9:15至2025年5月29日下午3:00；

*通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月29日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

7、会议的股权登记日：

（1）A 股股东股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）；

（2）H 股股东股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

*2024年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前

在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

* 2025 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

* 2025 年第一次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳

证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

29、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

10、本次股东大会出席情况如下：

（1）公司2024年度股东大会出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数11

其中： A 股股东人数 8

H 股股东人数 3

所持有表决权的股份总数（股）434399934

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238759224

H 股股东所持有表决权的股份总数 195640710

占本公司有表决权股份总数的比例（%）48.6569%

A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有

其中：26.7433%表决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有

21.9136%

表决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 419

所持有表决权的股份总数（股）34785483

占本公司有表决权股份总数的比例（%）3.8963%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数430

所持有表决权的股份总数（股）469185417

占本公司有表决权股份总数的比例（%）52.5532%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人

425

数

所持有表决权的股份总数（股）35337083

占本公司有表决权股份总数的比例（%）3.9581%

（2）公司 2025 年第一次 A 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 7

3所持有表决权的 A 股股份总数（股） 238529024

占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 40.2259%

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 419

所持有表决权的 A 股股份总数（股） 34785483

占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 5.8663%

（3）公司 2025 年第一次 H 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 3

所持有表决权的 H 股股份总数（股） 195619510

占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 65.2485%

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（普通决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

2024年度股东大会：

普通决议案：

1、审议及批准《2024年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2、审议及批准《2024年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

3、审议及批准《2024年度财务决算报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘

4要）》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

5、审议及批准《关于聘任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

6、审议及批准《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》

审议本议案时，关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司均已回避表决。

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

特别决议案：

7、审议及批准《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配方案：以2024年度利润分配方案实施所确定的股权

登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币11.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

9、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

表决结果：通过。

5具体表决情况，详见决议议案投票结果。

10、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2025年第一次 A股类别股东会：

特别决议案：

1、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2025年第一次 H股类别股东会：

特别决议案：

1、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

6三、决议案投票结果

1、公司2024年度股东大会决议案投票结果

同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例普通决议案

总计46918541746820295799.7906%8095400.1725%1729200.0369%

其中：A 股

353370833473602398.2991%5085401.4391%925200.2618%

中小投资者《2024年度董事会工作

1是报告》

A 股 273544707 272943647 99.7803% 508540 0.1859% 92520 0.0338%

H 股 195640710 195259310 99.8051% 301000 0.1539% 80400 0.0411%

总计46918541746819805799.7896%8094400.1725%1779200.0379%

其中：A 股

353370833473112398.2852%5084401.4388%975200.2760%《2024年度监事会工作中小投资者

2是报告》

A 股 273544707 272938747 99.7785% 508440 0.1859% 97520 0.0357%

H 股 195640710 195259310 99.8051% 301000 0.1539% 80400 0.0411%

7同意反对弃权

议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例

总计46918541746819545799.7890%8089400.1724%1810200.0386%

其中：A 股《2024年度财务决算报353370833472852398.2778%5079401.4374%1006200.2847%中小投资者

3是告》

A 股 273544707 272936147 99.7775% 507940 0.1857% 100620 0.0368%

H 股 195640710 195259310 99.8051% 301000 0.1539% 80400 0.0411%

总计46918541746821383299.7929%8089400.1724%1626450.0347%《丽珠医药集团股份有其中：A 股 35337083 34746898 98.3298% 507940 1.4374% 82245 0.2327%限公司2024年年度报告中小投资者4是（全文及摘要）》 A 股 273544707 272954522 99.7842% 507940 0.1857% 82245 0.0301%

H 股 195640710 195259310 99.8051% 301000 0.1539% 80400 0.0411%

总计46918541746785728199.7169%12547910.2674%733450.0156%

其中：A 股《关于聘任公司2025年353370833466364798.0943%6004911.6993%729450.2064%中小投资者

5度财务报表及内部控制是审计机构的议案》 A 股 273544707 272871271 99.7538% 600491 0.2195% 72945 0.0267%

H 股 195640710 194986010 99.6654% 654300 0.3344% 400 0.0002%

8同意反对弃权

总计676131216689471698.9375%6867601.0157%316450.0468%《关于向控股子公司丽其中：A 股 35337083 34619078 97.9681% 686760 1.9435% 31245 0.0884%

6珠生物增资暨关联交易中小投资者是的议案》 A 股 35337083 34619078 97.9681% 686760 1.9435% 31245 0.0884%

H 股 32276038 32275638 99.9988% 0 0.0000% 400 0.0012%特别决议案

总计46918541746864793299.8854%5161850.1100%213000.0045%

其中：A 股《2024年度利润分配预353370833479999898.4801%5161851.4607%209000.0591%

7中小投资者是案》

A 股 273544707 273007622 99.8037% 516185 0.1887% 20900 0.0076%

H 股 195640710 195640310 99.9998% 0 0.0000% 400 0.0002%

总计46918541746105108198.2663%80390911.7134%952450.0203%

其中：A 股《关于公司授信融资暨353370833328348594.1885%19587535.5431%948450.2684%中小投资者

8为下属附属公司提供融是资担保的议案》 A 股 273544707 271491109 99.2493% 1958753 0.7161% 94845 0.0347%

H 股 195640710 189559972 96.8919% 6080338 3.1079% 400 0.0002%

9同意反对弃权

总计46918541746838817799.8301%7832400.1669%140000.0030%

其中：A 股

353370833484124398.5968%4822401.3647%136000.0385%《关于继续实施回购公中小投资者

9 司部分 A 股股份方案的

A 股是 273544707 273048867 99.8187% 482240 0.1763% 13600 0.0050%议案》

H 股 195640710 195339310 99.8459% 301000 0.1539% 400 0.0002%

总计46918541746778483899.7015%13515790.2881%490000.0104%

其中：A 股《关于授予董事会回购353370833459120497.8892%6972791.9732%486000.1375%中小投资者

10 本公司 H 股的一般授是权》 A 股 273544707 272798828 99.7273% 697279 0.2549% 48600 0.0178%

H 股 195640710 194986010 99.6654% 654300 0.3344% 400 0.0002%

注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。

102、公司 2025 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果

同意反对弃权议案出席会议有表序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议占出席会议是否决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案《关于继续实施回购公 A 股 273314507 272818667 99.8186% 482240 0.1764% 13600 0.0050%

1 司部分 A 股股份方案的是

其中：A 股中议案》351068833461104398.5876%4822401.3736%136000.0387%小投资者《关于授予董事会回购 A 股 273314507 272568628 99.7271% 697279 0.2551% 48600 0.0178%

2 本公司 H 股的一般授是

A权》其中：股中351068833436100497.8754%6972791.9862%486000.1384%小投资者

注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。

113、公司 2025 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果

同意反对弃权议案出席会议有表序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议占出席会议是否决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案《关于继续实施回购公

1 司部分 A 股股份方案的 H 股 195619510 195318110 99.8459% 301000 0.1539% 400 0.0002% 是议案》《关于授予董事会回购

2 本公司 H 股的一般授 H 股 195619510 194964810 99.6653% 654300 0.3345% 400 0.0002% 是权》

本公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

12四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东德赛律师事务所谢翔律师和董立群律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会的法律意见书》，