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董事會會議召開日期

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」)董事會(「董事會」)兹通告

謹定於二零二六年十月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月之未經審計二零二六年第三季度業績及派發三季度股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命麗珠醫藥集團股份有限公司

Livzon Pharmaceutical Group Inc.*公司秘書劉寧中國，珠海二零二六年十月十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉大平先生(董事長兼總裁)及唐陽剛先生(副董事長);本公司的非執行董事為林楠棋先生及邱慶豐先生;本公司的職工董事為冉永梅女士；而本公司的獨立非執行董事為羅

會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士及康立女士。

*僅供識別