渝开发:独立董事2023年度述职报告（余剑锋）

重庆渝开发股份有限公司

独立董事余剑锋2023年度述职报告

一、个人基本情况

本人余剑锋，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于

2023年6月19日离任独立董事职务。

本人专业为经济学，本科，注册会计师。现任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师（执行合伙人），重庆注册会计师协会常务理事、副会长，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集团有限公司外部监事。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年度在任期间，公司第九届董事会共召开8次董事会、以及3次

股东大会，我参加会议的情况如下：

独立董应参加现场方式出现场结合通讯方委托出席缺席出席股备注事姓名董事会席次数通讯方式式出席次数次数东大会次数出席次数次数次数陈煦江8125002

我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

1（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2023年度在任期间，我担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会

主任委员、第九届董事会战略委员会委员。

1、作为第九届董事会审计与风险委员会主任委员，为确保2022年度

报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，我就公司2022年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确定了公司2022年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，我认真审阅了公司编制的2022年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在2022年年报编制期间，通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。组织召开了审计与风险管理委员会会议，对公司2022年度财务报告、公司2022年度内部控制自我评价报告、公司2023年度审计

工作计划、以及续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计和内控审计单位等事项进行了审议并同意提交董事会审议。

2、作为第九届董事会战略委员会委员，我时刻关注国家方针政策、房地产行业政策和公司的经营发展方向，着眼公司大局，积极参与思考和谋划事关公司长远发展的重大战略问题，如向特定对象发行股票的前期筹划，发挥了战略性的监督和指导作用。

（三）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进

行沟通的重大事项、方式以及结果等情况

为确保2022年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，在年审注册会计师进场前，我认真审阅了公司编制的2022年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在2022年年报编制期间，我出席了董事会审计与风险管理委员会与康华会计师事务所的审计沟通会，了解并参与讨论公司2022年度财务报告的审计情况。年报董事会审议时，我出具了对“关于公司内部控制自我评

2价报告”“关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构”的独立意见。

（四）与中小投资者的沟通交流情况

1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露。2023年在任期间未出现应披露而未披露的情况，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、2023年在任期间，本人在公司2022年年度报告及第一季度报告编

制和披露的过程中，认真听取公司管理层对2022年全年以及2023年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握公司2022年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅定期报告相关资料，并与会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、2023年在任期间，对提交董事会审议的议案，我认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并对必要事项发表独立意见。

积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作，维护全体投资者的利益。

（五）在公司的工作情况

2023年在任期间，我充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的作用。作为公司董事会下属专业委员会的委员，利用自身经济、会计方面的专业知识和实践经验，我积极参与审议和决策公司的重大事项，亲自参与董事会专业委员会、董事会、股东大会，对公司年度投资计划、年度审计计划、关联交易、为子公司提供连带责任保证担保、续聘会计师事务所

3等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对必要事项

发表了独立意见。

每次会议前，公司提前提供了详实的会议资料，这些资料有助于我判断并作出理性科学的决策。会上听取公司管理层详细汇报，在对公司运营情况及需要决策的内容做了充分了解后再发表意见。公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

三、年度重点关注事项

（一）关联交易事项

2023年第九届董事会审议了以下关联交易事项：向控股股东重庆城投

借款、向重庆城投申请担保并支付担保费。我对以上关联交易事项发表了事前认可，并对其合法合规性给予了独立意见。

（二）财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023年第九届董事会审议了2022年财务报告，2022年年度报告和

2023年第一季度报告中的财务信息，报告中的财务数据真实、准确、完整

的反应了公司的实际经营情况。2023年出具的2022年度内部控制自我评价报告真实反映了公司治理和内部控制的实际情况，且公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）聘任会计师事务所

2023年公司续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2023年度财务报告审计机构和内控审计机构。续聘会计师事务所有利于保

障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议程序也合法合规。