证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-064

重庆渝开发股份有限公司

关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 03 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中

心 101 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为

1.00 非累积投票提案 √

2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已经公司 2026 年 10 月 22 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 10 月 24 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的公告，公告编号

2026-060、2026-063）

三、会议登记等事项

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复

印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2026 年 11 月 06 日下午 5：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4.登记时间：2026 年 11 月 04 日-06 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-

5：30。

5.登记地点：重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室

6.会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400060

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第二次会议决议特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 09 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 09 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2重庆渝开发股份有限公司

2026 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆渝开发

股份有限公司于 2026 年 11 月 09 日召开的 2026 年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权非累积投票提案《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为

1.00 √

2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：