证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2026-005

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年3月25日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五

十三次会议的书面通知。2026年3月31日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人。

会议由董事长陈业先生主持，独立董事崔恒忠先生以视频方式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

2025年度总法律顾问履职情况的议案》

董事会同意《2025年度总法律顾问述职报告》，及公司董事会薪酬与考核委员会对总法律顾问2025年履职评价为优秀的结果。

本议案已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

2026年度总法律顾问工作目标的议案》

三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度审计项目计划的议案》本议案已经公司第十届董事会第十八次审计与风险管理委员会审议通过。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》董事会同意预计公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市

建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）及其控股子公司2026年度日常关联交易金额为4600万元。由于公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，故此议案回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号2026-006）。

五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司注册发行5年期（含5年）不超过3.3亿元（含

3.3亿元）中期票据。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号2026-007）。

六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》董事会同意于2026年4月17日（星期五）下午14:30时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室召开公司

2026年第二次临时股东会。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号

2026-008）

特此公告重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年4月1日