渝开发:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2026-055

重庆渝开发股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

● 本次股东会前，独立董事周滔先生已取得上市公司独立董事培训证明。

● 公司独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本公司股份总数为 843770965 股，本次股东会审议的议案中，有表决权股份总数为

843770965 股。

出席会议的股东及股东授权代理人共 43 人，代表公司股份 534498799 股，占公司有表决权股份总数的 63.3464%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 533149699 股，占公司有表决权股份总数的 63.1865％；参加网络投票的股东 40人，代表股份 1349100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1599％。无股东委托独立董事投票情况。通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 1349700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1600%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份

1349100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1599％。

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司第十届董事会董事长罗异先生

6、股权登记日：2026 年 9 月 3 日

7、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心

101 会议室

8、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和

《公司股东会议事规则》的规定。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、第十一届董事候选人及北京大成（重庆）

律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：