证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2025-022

西安国际医学投资股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30

网络投票时间为：2025年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月15日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心

医院北院区保障楼5层会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易

所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共475人，持有公司股份

1740151598股，占公司股份总额的32.7445％占公司有表决权股份总数

的33.0266％。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表公司股份720348385股，占公司总股份的31.8684％，占公司有表决权股份总数的32.1429％；参加网络投票的股东465人，代表公司股份

19803213股，占公司总股份的0.8761％，占公司有表决权股份总数的

0.8836％。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1．非累计投票制议案表决结果

总体表决结果同意反对弃权序占出席会占出席会占出席会议案名称号议有表决议有表决议有表决同意弃权

权股份总反对（股）权股份总权股份总

（股）（股）数的比例数的比例数的比例

（%）（%）（%）

1《2024年度董事会工作报告》73437629899.2197％55495000.7498％2258000.0305％

2《2024年度监事会工作报告》73437609899.2197％55651000.7519％2104000.0284％

3《2024年度财务决算报告》73435739899.2172％55554000.7506％2388000.0323％

4《2024年度利润分配预案》73347939899.0985％64205000.8675％2517000.0340％

《2024年年度报告》及其摘

573436399899.2181％55476000.7495％2400000.0324％

要

6《2025年度财务预算报告》72803415398.3628％119272451.6115％1902000.0257％《关于续聘中审亚太会计师

7事务所（特殊普通合伙）的提73449119899.2352％54205000.7324％2399000.0324％案》《关于修改<公司章程>的议

873441709899.2252％54855000.7411％2490000.0336％案》中小股东表决结果序议案名称同意反对弃权号

2占出席会占出席会占出席会

议中小投议中小投议中小投同意资者有表资者有表弃权资者有表反对（股）

（股）决权股份决权股份（股）决权股份总数的比总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）

1《2024年度董事会工作报告》1573104773.1461％554950025.8040％2258001.0499％

2《2024年度监事会工作报告》1573084773.1451％556510025.8765％2104000.9783％

3《2024年度财务决算报告》1571214773.0582％555540025.8314％2388001.1104％

4《2024年度利润分配预案》1483414768.9757％642050029.8540％2517001.1704％

5《2024年年度报告》及其摘要1571874773.0889％554760025.7952％2400001.1160％

6《2025年度财务预算报告》938890243.6564％1192724555.4592％1902000.8844％《关于续聘中审亚太会计师事

71584594773.6803％542050025.2042％2399001.1155％务所（特殊普通合伙）的提案》《关于修改<公司章程>的议

81577184773.3358％548550025.5064％2490001.1578％案》

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：田慧、吕岩

3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公

司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二五年五月十六日

3