证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2026-030

西安国际医学投资股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30

网络投票时间为：2026年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月15日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月15日09:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心

医院南院区保障楼6层会议室

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：曹建安副董事长

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

1参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共547人，代表公司股份

693166488股，占公司总股份的30.9602％，占公司有表决权股份总数

的30.9602％。

其中，参加本次股东会现场会议的股东和股东代理人共10人，代表公司股份673234651股，占公司总股份的30.0699％，占公司有表决权股份总数的30.0699％；参加网络投票的股东537人，代表公司股份

19931837股，占公司总股份的0.8903％，占公司有表决权股份总数的

0.8903％。

8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

总体表决结果同意反对弃权序占出席会占出席会占出席会议案名称号议有表决议有表决议有表决同意弃权

权股份总反对（股）权股份总权股份总

（股）（股）数的比例数的比例数的比例

（%）（%）（%）

1《2025年度董事会工作报告》68659843499.0525%62527540.9021%3153000.0455%

2《2025年度财务决算报告》68658213499.0501%62502540.9017%3341000.0482%

3《2025年度利润分配预案》68635613499.0175%66876540.9648%1227000.0177%

4《2025年年度报告》及其摘要68657423499.0490%64487540.9303%1435000.0207%

5《2026年度财务预算报告》67802973497.8163%150028542.1644%1339000.0193%《董事、高级管理人员薪酬管

668647793499.0351%65740540.9484%1145000.0165%理制度》

7《2026年度董事薪酬方案》68647373499.0345%65005540.9378%1922000.0277%《关于续聘中审亚太会计师

8事务所（特殊普通合伙）的提68656933499.0483%63587540.9173%2384000.0344%案》中小股东表决结果序同意反对弃权议案名称号

同意占出席会反对（股）占出席会弃权（股）占出席会

2（股）议中小投议中小投议中小投

资者有表资者有表资者有表决权股份决权股份决权股份总数的比总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）《2025年度董事会工作报

11492938369.4473%625275429.0860%3153001.4667%告》

2《2025年度财务决算报告》1491308369.3714%625025429.0744%3341001.5541%

3《2025年度利润分配预案》1468708368.3202%668765431.1091%1227000.5708%

《2025年年度报告》及其摘

41490518369.3347%644875429.9978%1435000.6675%

要

5《2026年度财务预算报告》636068329.5881%1500285469.7890%1339000.6229%《董事、高级管理人员薪酬管

61480888368.8867%657405430.5806%1145000.5326%理制度》

7《2026年度董事薪酬方案》1480468368.8672%650055430.2387%1922000.8941%《关于续聘中审亚太会计师

8事务所（特殊普通合伙）的提1490028369.3119%635875429.5791%2384001.1090%案》

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：田慧、吕岩

3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2025年度股东会决议；

2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公

司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

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