国际医学:2025年度股东会法律意见书

北京市康达（西安）律师事务所

BEIJING KANGDA (XI’AN) LAW FIRM

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北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

致:西安国际医学投资股份有限公司

北京市康达（西安）律师事务所接受西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派田慧律师、吕岩律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具法律意见书。

本所律师声明事项：

1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包括但不限于关于召开本次股东会的董事会决议、会议通知、会议议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保证和承诺所提供的文件及所作的陈述和说明是完整的、真实的、准确的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。

2.在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人

和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等事项进行审查和见证后

发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

3.本所律师已严格履行法定职责，遵循“诚实、守信、勤勉、尽责”的原则，

对本次股东会的相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

1性陈述或者重大遗漏。

4.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，

并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会由公司第十三届董事会第十一次会议决定召开。

（二）2026年4月24日，公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网站等公司法定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》）（公告编号：2026-023）。《会议通知》载明了本次股东会召开的具体时间、地点，提交会议审议的事项，出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。2026年5月13日，公司董事会在上述公司法定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-026)。（三）本次股东会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。

网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间任意时间。

经核查，网络投票表决的时间与公告的时间一致。

本次股东会的现场会议于2026年5月15日14:30在西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼6层会议室召开。会议由公司副董事长曹

2建安先生主持。

经核查，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会的召集人和出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人是公司第十三届董事会。

（二）根据《会议通知》，于股权登记日2026年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出

席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1.出席本次股东会现场会议人员的资格经核查，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表公司股份673234651股，占公司总股份的30.0699％%，占公司有表决权股份总数的30.0699％。

经查验出席本次股东会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2.通过网络投票参加本次股东会股东的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，并经公司确认，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共计537人，代表公司股份19931837股，占公司总股份的0.8903％，占公司有表决权股份总数的0.8903％。以上通过网络投票方式参加本次公司股东会的股东的资格由深圳证券信息有限公司验证。

3．参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者股东共计544人，代表公司有表决权的股份21497437股，占公司总股份的0.9602%，占公司有表决权股份总数的0.9602%。

（三）经核查，公司董事、独立董事、高级管理人员和公司聘请的2名见证律师出席和列席了会议。

3本所律师认为，本次股东会的召集人、出席和列席会议人员的资格均符合相

关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东会审议了《会议通知》中列明的议案，没有修改原有会议议程及提出新提案的情况，不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决之情形。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议以书面记名投票的方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，合并统计了现场书面记名投票和网络投票的表决结果（以下简称“总体表决结果”）。

（二）表决结果本次股东会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结

果如下：

总体表决结果同意反对弃权占出席本次占出席本次会占出席本次会议案名称会议有表决

同意(股)议有表决权股反对（股）议有表决权股弃权(股)权股份总数份总数的比例份总数的比例的比例1.00《2025年度董

68659843499.0525%62527540.9021%3153000.0455%事会工作报告》2.00《2025年度财

68658213499.0501%62502540.9017%3341000.0482%务决算报告》3.00《2025年度利

68635613499.0175%66876540.9648%1227000.0177%润分配预案》4.00《2025年年度

68657423499.0490%64487540.9303%1435000.0207%报告》及其摘要5.00《2026年度财

67802973497.8163%150028542.1644%1339000.0193%务预算报告》6.00《董事、高级

68647793499.0351%65740540.9484%1145000.0165%

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