证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2025-058
西安国际医学投资股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30
网络投票时间为：2025年12月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年12月19日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月19日09:15—15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心
医院北院区保障楼5层会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
1参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共747人，持有公司股
份785404207股，占公司股份总额的35.0800%占公司有表决权股份总数的35.0800%。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计5人，代表股份
720185185股，占公司股份总数的32.1670％；参加网络投票的股东742人，代表股份65219022股，占公司股份总数的2.9130％。
8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果同意反对弃权序议案名称占出席会议有占出席会议有占出席会议有
号同意（股）表决权股份总反对（股）表决权股份总弃权（股）表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）关于公司符合向特定对象发行股票
176551995297.4683％193208502.4600％5634050.0717％
条件的议案关于公司向特定对象发行股票方案
2
的议案（逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值76527800297.4375％193102002.4586％8160050.1039％
2.02发行方式及发行时间76522565297.4308％194678502.4787％7107050.0905％
2.03发行对象及认购方式76529805297.4400％193149502.4592％7912050.1007％
2.04定价基准日、发行价格及定价原则76506930297.4109％192038002.4451％11311050.1440％
2.05发行数量76532165297.4430％190060502.4199％10765050.1371％
2.06限售期76437700297.3228％198459002.5268％11813050.1504％
2.07募集资金金额及用途76555515297.4728％186768502.3780％11722050.1492％
本次发行前公司滚存未分配利润的
2.0876480885297.3777％194437502.4756％11516050.1466％
安排
2.09上市地点76536755297.4489％188619502.4016％11747050.1496％
2.10本次发行决议的有效期76492210297.3922％193948502.4694％10872550.1384％
关于公司2025年度向特定对象发行
376485135297.3831％196900502.5070％8628050.1099％
股票预案的议案关于公司2025年度向特定对象发行
476485145297.3832％196414502.5008％9113050.1160％
股票方案论证分析报告的议案
2同意反对弃权
序议案名称占出席会议有占出席会议有占出席会议有
号同意（股）表决权股份总反对（股）表决权股份总弃权（股）表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）关于公司2025年度向特定对象发行
5股票募集资金使用可行性分析报告76505905297.4096％193856502.4682％9595050.1222％
的议案关于公司前次募集资金使用情况的
676508205297.4125％193836502.4680％9385050.1195％
专项报告的议案关于公司本次向特定对象发行股票
7摊薄即期回报、采取填补措施和相关76498175297.3998％192909502.4562％11315050.1441％
主体承诺事项的议案关于公司未来三年股东回报规划
876545105297.4595％188609502.4014％10922050.1391％
（2025-2027年）的议案关于提请股东会授权董事会及其授
9权人士全权办理本次向特定对象发76509425297.4141％194025502.4704％9074050.1155％
行股票的相关事宜的议案中小股东表决结果同意反对弃权序占出席会议中占出席会议中占出席会议中议案名称
号小投资者有表小投资者有表小投资者有表同意（股）反对（股）弃权（股）决权股份总数决权股份总数决权股份总数
的比例（%）的比例（%）的比例（%）关于公司符合向特定对象发行股票
14687470170.2149％1932085028.9412％5634050.8439％
条件的议案关于公司向特定对象发行股票方案
2
的议案（逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值4663275169.8524％1931020028.9253％8160051.2223％
2.02发行方式及发行时间4658040169.7740％1946785029.1614％7107051.0646％
2.03发行对象及认购方式4665280169.8825％1931495028.9324％7912051.1852％
2.04定价基准日、发行价格及定价原则4642405169.5398％1920380028.7659％11311051.6943％
2.05发行数量4667640169.9178％1900605028.4697％10765051.6125％
2.06限售期4573175168.5028％1984590029.7277％11813051.7695％
2.07募集资金金额及用途4690990170.2676％1867685027.9765％11722051.7559％
本次发行前公司滚存未分配利润的
2.084616360169.1497％1944375029.1253％11516051.7250％
安排
2.09上市地点4672230169.9866％1886195028.2538％11747051.7596％
2.10本次发行决议的有效期4627685169.3193％1939485029.0521％10872551.6286％
关于公司2025年度向特定对象发
34620610169.2133％1969005029.4942％8628051.2924％
行股票预案的议案关于公司2025年度向特定对象发
44620620169.2135％1964145029.4214％9113051.3651％
行股票方案论证分析报告的议案
5关于公司2025年度向特定对象发4641380169.5245％1938565029.0383％9595051.4373％
3同意反对弃权
序占出席会议中占出席会议中占出席会议中议案名称
号小投资者有表小投资者有表小投资者有表同意（股）反对（股）弃权（股）决权股份总数决权股份总数决权股份总数
的比例（%）的比例（%）的比例（%）行股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金使用情况的
64643680169.5589％1938365029.0353％9385051.4058％
专项报告的议案关于公司本次向特定对象发行股票
7摊薄即期回报、采取填补措施和相4633650169.4087％1929095028.8964％11315051.6949％
关主体承诺事项的议案关于公司未来三年股东回报规划
84680580170.1116％1886095028.2523％10922051.6360％
（2025-2027年）的议案关于提请股东会授权董事会及其授
9权人士全权办理本次向特定对象发4644900169.5772％1940255029.0636％9074051.3592％
行股票的相关事宜的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公
司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十日
4
沪公网安备31011802005267号
