证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2024-004

荣安地产股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第四

次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议公司应出席监事3名，实际现场出席会议监事3名，本次会议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2023年年度报告》第十节、财务报告部分。

１3、审议通过《2023年年度报告》及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

审核意见：公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报的内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2023年年度报告》及摘要（公告编号：2024-005）。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）

5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

审核意见：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司

规章制度的规定，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后认为，公司内部控制自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度，公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）

7、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

２相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-007）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二○二四年四月二十九日

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