证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2026-026

荣安地产股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:45；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长王久芳。

１6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）129人，代表股份2462901695股，占公司有表决权股份总数的77.3543％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份2446314476股，占公司有表决权股份总数的76.8334%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东124人，代表股份16587219股，占公司有表决权股份总数的0.5210%。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者（代理人）124人，代表股份165872

19股，占公司有表决权股份总数的0.5210%。

5、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

２同意2457627574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7859%；反对5220321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2120%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意11313098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2037%；反对5220321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4719%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3243%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意2457729674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7900%；反对5118221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2078%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意11415198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8192%；反对5118221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8564%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3243%。

３三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

2、出席律师：陈农、金妍

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召

集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二六年六月三十日

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