证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2025-027

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二

届董事会第九次临时会议通知于2025年10月21日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过公司《2025年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025

年第三季度报告》（公告编号：2025-028）

2、审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

１根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理办法》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订，制定了《内部审计制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第九次临时会议决议特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二五年十月二十八日

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