证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2025-014

荣安地产股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:45；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长王久芳。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章１程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）180人，代表股份2491509199股，占公司有表决权股份总数的78.2528％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（代理人）6人，代表股份2446316476股，占公司有表决权股份总数的76.8334％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东174人，代表股份45192723股，占公司有表决权股份总数的1.4194％。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）175人，代表股份45194

723股，占公司有表决权股份总数的1.4195％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现

场方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（一）议案1.00《2024年度董事会工作报告》总表决情况：

同意2486953574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的２99.8172％；反对4223225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1695％；弃权332400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意40639098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9200％；反对4223225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3445％；弃权332400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7355％。

表决结果：审议通过《2024年度董事会工作报告》。

（二）议案2.00《2024年度监事会工作报告》总表决情况：

同意2487235974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8285％；反对3941825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1582％；弃权331400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意40921498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5449％；反对3941825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7219％；弃权331400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7333％。

表决结果：审议通过《2024年度监事会工作报告》。

（三）议案3.00《2024年度财务决算报告》总表决情况：

同意2487175774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的３99.8261％；反对4002025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1606％；弃权331400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意40861298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4117％；反对4002025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8551％；弃权331400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7333％。

表决结果：审议通过《2024年度财务决算报告》。

（四）议案4.00《2024年年度报告》及摘要总表决情况：

同意2487228574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8282％；反对3920625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1574％；弃权360000股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意40914098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5285％；反对3920625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6750％；弃权360000股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7966％。

表决结果：审议通过《2024年年度报告》及摘要。

（五）议案5.00《2024年度利润分配预案》总表决情况：

同意2486265374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的４99.7895％；反对4914425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1972％；弃权329400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小股东总表决情况：

同意39950898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3973％；反对4914425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8739％；弃权329400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7288％。

表决结果：审议通过《2024年度利润分配预案》。

（六）议案6.00《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意2479950893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8115％；反对4346625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1749％；弃权337200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

中小股东总表决情况：

同意40510898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6363％；反对4346625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6175％；弃权337200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7461％。

本议案涉及回避表决，股东王丛玮、俞康麒、蓝冬海对本议案回避表决。

５表决结果：审议通过《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（七）议案7.00《关于2025年度对外担保预计情况的议案》总表决

情况：

同意2480534058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5595％；反对10570241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4243％；弃权404900股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

中小股东总表决情况：

同意34219582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7159％；反对10570241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3882％；弃权404900股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8959％。

表决结果：审议通过《关于2025年度对外担保预计情况的议案》。

（八）议案8.00《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》总表决情况：

同意2486301074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7910％；反对4829625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1938％；弃权378500股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意39986598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4763％；反对4829625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权６股份总数的10.6863％；弃权378500股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8375％。

表决结果：审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》。

（九）议案9.00《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：

同意2487169274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8258％；反对3966125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1592％；弃权373800股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小股东总表决情况：

同意40854798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3973％；反对3966125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7756％；弃权373800股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8271％。

表决结果：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

2、出席律师：陈农、林群超

3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

７四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2024年度股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二五年五月二十三日

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