证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2026-021

荣安地产股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会名称：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年6月23日

7.出席对象：

（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

二、会议审议事项

11.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修改公司章程的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》累积投票提案应选3人

2.01选举王久芳先生为公司第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.02选举王丛玮先生为公司第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.03选举蓝冬海先生为公司第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

3.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》累积投票提案应选2人

3.01选举万伟军先生为公司第十三届董事会独立董事累积投票提案√

3.02选举郭站红先生为公司第十三届董事会独立董事累积投票提案√

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2.议案1.00《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。议案2.00及议案3.00采取累积投票表决方式，选举非独立董事3人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

5.披露情况：议案内容详见公司于2026年6月13日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月26日9:00-16:30

2.登记地点：董事会办公室

3.登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由

法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、

2法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照

复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理

人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。异

地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

4.会议联系方式：

联系人：郑思思

地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700号荣安大厦 18F（A）、19F、20F

邮编：315010

电话：0574-87312566传真：0574-87310668

5.本次会议预计半天，股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十一次临时会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360517”，投票简称为“荣安投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的

股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股

份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

41．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

荣安地产股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣安地产股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修改公司章程的议案》√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（3）人

2.01选举王久芳先生为公司第十三届董事会非独立董事√

2.02选举王丛玮先生为公司第十三届董事会非独立董事√

2.03选举蓝冬海先生为公司第十三届董事会非独立董事√

3.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（2）人

3.01选举万伟军先生为公司第十三届董事会独立董事√

3.02选举郭站红先生为公司第十三届董事会独立董事√

非累积投票提案

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

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