江苏四环生物股份有限公司

独立董事 2026 年第一次专门会议决议

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2026 年第一次

专门会议于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人。经独立董事推举，本次会议由吴良卫先生召集和主持。

本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了关于向控股股东借款暨关联交易的议案；

独立董事认为：本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对上市公司

的大力支持，保障了公司业务发展及生产经营的资金需求，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交董事会会议审议。

独立董事：

吴良卫 徐小娟

2026 年 9 月 4 日