股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： * S T 四 环 公 告 编 号 ： 临 - 2 0 2 5 - 5 5 号

江苏四环生物股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体如下：

序号制度名称修订情况是否需提交股东会审议

1总经理工作细则修订否

2董事会秘书工作细则修订否

3董事和高级管理人员所持本公司股份及其修订否

变动管理规则

4对外提供财务资助管理制度修订否

5对外投资管理制度修订否

6防范控股股东、实际控制人及其关联方资修订否

金占用制度

7年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

8内幕信息知情人登记及报备制度修订否

9内部审计制度修订否

10内部控制制度修订否

11市值管理制度制定否

12委托理财管理制度修订否

13信息披露管理制度修订否

14信息披露暂缓与豁免业务管理制度制定否

15董事、高级管理人员离职管理制度制定否

1股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： * S T 四 环 公 告 编 号 ： 临 - 2 0 2 5 - 5 5 号

16重大信息内部报告制度修订否

17控股子公司管理制度修订否

上述制度的制定及修订自董事会审议通过后生效，相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年10月24日

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