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江苏四环生物股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

召开地点：本公司会议室

召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人：本公司第十届董事会

主持人：公司董事长邱为碧先生因公事无法参加本次会议，经公司过半数董事推选，由董事陈龙先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计

223名，所持有表决权股份数共计380235615股，占公司股本总额的36.9320%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份77617822股，占公司有表决权股份总数的7.5390%；通过网络投票的股东220人，代表股份302617793股，占公司有表决权股份总数的29.3930%。公司部分董事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

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二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了2025年年度报告全文及摘要；

表决情况：同意378802934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6232%；反对1277560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3360%；

弃权155121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16811812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1474%；反对1277560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0024%；弃权155121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。

2、审议通过了2025年度董事会工作报告；

表决情况：同意378800034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6224%；反对1280460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%；

弃权155121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16808912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1315%；反对1280460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0183%；弃权155121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。

3、审议通过了2025年度财务决算报告；

表决情况：同意378800034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6224%；反对1280460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%；

弃权155121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16808912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1315%；反对1280460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

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的7.0183%；弃权155121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。

4、审议通过了2025年度利润分配预案；

表决情况：同意378734534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6052%；反对1280460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%；

弃权220621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16743412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7725%；反对1280460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0183%；弃权220621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2092%。

5、审议通过了关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案

的议案；

表决情况：同意378477634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5377%；反对1507260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3964%；

弃权250721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16486512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3643%；反对1507260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2615%；弃权250721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3742%。

6、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

表决情况：同意378794732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6211%；反对1280560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%；

弃权160323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16803610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1024%；反对1280560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

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的7.0189%；弃权160323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8787%。

7、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决情况：同意378538032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5535%；反对1507560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3965%；

弃权190023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16546910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6954%；反对1507560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2631%；弃权190023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0415%。

8、审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案；

表决情况：同意378851134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6359%；反对1229160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233%；

弃权155321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意16860012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4115%；反对1229160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.7372%；弃权155321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8513%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师周赛、丁振锋对会议的召开

程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。

法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东

会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

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1、江苏四环生物股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年5月8日

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