证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2026-23

中兵红箭股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日

7.出席对象：

-1-（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√

案

2.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

3.00关于2026年度综合授信的议案非累积投票提案√

关于为包括控股子公司河南北方红

4.00阳机电有限公司在内的子公司提供非累积投票提案√

2026年度内部委托贷款的议案

关于拟与兵工财务有限责任公司签

5.00非累积投票提案√

署《金融服务协议》的议案-2-关于《中兵红箭股份有限公司董事、

6.00非累积投票提案√高级管理人员薪酬管理制度》的议案

关于确认2025年度董事、高级管理

7.00非累积投票提案√

人员薪酬及2026年薪酬方案的议案关于2026年度固定资产投资计划的

8.00非累积投票提案√

议案

2.披露情况

上述提案已由公司2026年4月22日召开的第十一届董事

会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会会议材料》。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.有关说明

（1）2025年度在公司任职的独立董事张建新先生、吴传

利先生、张大光先生、王红军先生将在本次股东会上向全体股

东作述职报告，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（2）议案3、4、5属于关联交易事项，与该交易有关的关

联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、

吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、

江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

-3-三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本

公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间：2026年5月13日-14日，每天上午9:00

至11:30，下午14:00至17:00。

3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表

人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章

的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式

登记（须在2026年5月14日上午12：00点之前送达或传真-4-到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

7.会议联系方式：

联系人：王新华，刘广论邮箱：zqswb@zhongnan.net

联系电话：0377-83880277，0377-83880276

传真：0377-83882888

通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

邮编：473000

8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年4月24日

-5-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360519

2.投票简称：中兵投票

3.填报表决意见：

本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月-6-15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-7-附件2授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红

箭股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股类别和数量：

委托人证券账号：

受托人姓名：受托人身份证号码：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于2026年度综合授信的议案√

关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有

4.00限公司在内的子公司提供2026年度内部委托√

贷款的议案关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服

5.00√务协议》的议案关于《中兵红箭股份有限公司董事、高级管理

6.00√人员薪酬管理制度》的议案

-8-关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬

7.00√

及2026年薪酬方案的议案

8.00关于2026年度固定资产投资计划的议案√

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托日期：年月日

委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）：受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）