中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过）

第一章总则

第一条为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）

战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条战略委员会是董事会下设专门机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章人员组成

第三条战略委员会委员由五名董事组成。

第四条战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立

董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设一名召集人（即主任委员，下同）负责召集和主持战略委员会会议。主任委员原则上由董事长担-1-任。

第六条战略委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数，在新委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第七条战略委员会下设工作组，由公司发展规划管理部门组成。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和

重大投资决策进行研究并提出建议，包括：

（一）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对

公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提出建议；

（四）对公司环境、社会、治理（ESG）或可持续发展（以下简称可持续发展）目标、规划、治理架构等进行研究并提出建议；

-2-（五）识别和监督对公司具有重大影响的可持续发展相关

风险和机遇，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）审阅并向董事会提交公司可持续发展相关报告；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告；

（九）董事会授权的其他的事项。

第四章议事规则

第九条战略委员会每年至少召开1次会议，两名及以上

委员提议或者召集人认为有必要时，可召开临时会议。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十条战略委员会会议原则上采用现场会议的形式，在

保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。现场会议的表决方式为投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通

过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、

邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。

第十一条会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可

-3-委托其他一名董事担任的委员主持。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。

会议召开前至少3天通知全体委员。情况紧急的，召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第十二条战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。

第十三条战略委员会作出的决议，应当经战略委员会全

体委员过半数通过。战略委员会决议的表决，应当一人一票。

战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，需予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。

第十四条战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席战略委员会会议。

第十五条战略委员会决策程序：

（一）由公司有关部门或子公司上报重大投资、融资、资

本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

-4-（二）由工作组进行初审，并形成正式的书面提案报战略委员会审议。

第十六条战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会

议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程、议题；

（四）参会人员发言要点；

（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；

（六）会议记录人姓名；

（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。出席会议的战略委员会委员应当在会议记录上签名。

会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公

司妥善保存，保存期限为至少十年。

第十七条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第十八条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其

决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章附则

-5-第十九条本细则由董事会制定并通过，如需修改，由战略委员会提出，董事会审议通过。

第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性

文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修订本细则。

第二十一条本细则由公司董事会负责解释。

第二十二条本细则自董事会审议通过之日起执行。