凤凰航运:凤凰航运2024年度董事会工作报告

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法

律法规的要求，紧紧围绕公司机制体制改革与改善现金流等核心目标，以提升经营能力为根本出发点，规范公司治理，确保了公司运营的稳定性和可持续性。

现将2024年度董事会工作情况报告如下：

第一部分报告期内整体经营情况

一、报告期经营情况概述

2024年，面对内贸市场行情低迷、企业成本持续攀升等不利形势，公司立足主业，强化内控管理，积极拓展外部市场，实现了货运量与货运周转量的同比提升，进一步巩固了市场地位。

2024年，公司共完成货运量3226万吨，较上年增加201万吨，增幅为6.64%；

货运周转量461.50亿吨千米，较上年增加43.35亿吨千米，增幅为10.37%。然而，受市场需求不足、行业竞争加剧以及船舶资产减值准备计提等因素影响，公司业务毛利率持续下滑，亏损进一步扩大。2024年度归属于上市公司股东的净利润为-8270万元。

二、报告期内公司主业的相关情况

2024年公司各板块毛利率实现情况表

单位：万元毛利率比上年营业收入营业成本毛利率同期增减

1、运输业79890.6381597.14-2.14%-3.41%

内河运输20307.9019829.882.35%0.81%

沿海运输41101.9144156.34-7.43%-8.49%

远洋运输18480.8317610.914.71%3.40%

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2、劳务派遣等8881.427787.9812.31%4.63%

2024年度，公司运输主业收入为7.99亿元，整体毛利率首次转为负值，同

比下降3.41%。其中，沿海运输业务因运价跌破成本线，毛利率降至-7.43%，同比锐减8.49%，对公司整体效益造成显著拖累。远洋运输业务得益于新增一艘自有外贸船投入运营，毛利率提升至4.71%，表现相对稳健。尽管公司通过市场拓展实现了运量与周转量的增长，但受运价下跌及部分业务收入按净额法确认的影响，整体呈现“增产增量不增收”的局面。

第二部分2024年董事会的主要工作

公司董事会严格履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真落实股东大会决议，规范公司治理，全体董事勤勉尽责，积极推动公司改革转型与经营创效。

1、董事会会议情况

2024年，公司共召开8次董事会会议，全体董事均亲自出席，认真审议各项议案，并以审慎态度发表意见。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事依据相关法律法规及公司制度，独立履行职责，重点关注公司运作的规范性，对董监高任免、审计机构聘请等重大事项进行了有效监督，切实维护了公司与股东的利益。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会全年共召开会议12次，严格按议事规则行使职权，为公司规范运作与科学决策提供了有力保障

3、股东大会执行情况

2024年，董事会依法召集并召开了4次股东大会，严格执行股东大会决议，

确保股东权利得到充分行使。所有决议事项均得到有效落实。

4、依规履行信息披露义务。

公司董事会严格遵守信息披露相关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，切实保护了投资者

2凤凰航运（武汉）股份有限公司合法权益。