凤凰航运（武汉）股份有限公司

证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2026-001

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2026年1月9日下午14：30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15—9:25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开

始时间为2026年1月9日上午9:15至2026年1月9日下午15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人：董事长王岩科

（6）本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

占公司总股股东及股东授权代理人人数股份数量本的比例

现场会议投票11000.0000001%

网络投票42820076511419.8368％

1凤凰航运（武汉）股份有限公司

现场和网络投票合计42920076521419.8368％

其中：5%以下的中小股东及

428275496622.7221％

股东授权代理人

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师现场列席会议，其他董事、高级管理人员视频方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意197055440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1522%；

反对3610274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7983%；弃权

99500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0496%。

中小股东总表决情况：

同意23839888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.5342%；反对3610274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.1046%；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3612%。

（2）表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：刘苑玲、胡云

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股

2凤凰航运（武汉）股份有限公司东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此决议特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026年1月9日

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