凤凰航运（武汉）股份有限公司

证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2025-046

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2025年10月30日下午14：30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月

30日9:15—9:25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票

开始时间为2025年10月30日上午9:15至2025年10月30日下午15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人：董事长兼总经理王岩科

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

占公司总股股东及股东授权代理人人数股份数量本的比例现场会议投票000

网络投票41338646286238.1849％

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现场和网络投票合计41338646286238.1849％

其中：5%以下的中小股东及

410583926065.7695％

股东授权代理人

除公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了1.00《关于修订<公司章程>的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意319794715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7491％；

反对6278073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6245％；弃权

60390074股（其中，因未投票默认弃权139400股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6264％。

中小股东总表决情况：

同意51603663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3736％；反对6278073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.7515％；弃权510870股（其中，因未投票默认弃权139400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8749％。

（2）表决结果：通过

2、审议通过了2.01《股东会议事规则》

（1）表决情况

总表决情况：

同意319827215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7576％；

反对6144873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5900％；弃权

60490774股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

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效表决权股份总数的15.6524％。

中小股东总表决情况：

同意51636163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.4293％；反对6144873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.5234％；弃权611570股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0473％。

（2）表决结果：通过

3、审议通过了2.02《董事会议事规则》

（1）表决情况

总表决情况：

同意319805315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7519％；

反对6154673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5926％；弃权

60502874股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6555％。

中小股东总表决情况：

同意51614263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3918％；反对6154673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.5402％；弃权623670股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0681％。

（2）表决结果：通过

4、审议通过了2.03《独立董事工作制度》

（1）表决情况

总表决情况：

同意319808715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7528％；

反对6151373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5917％；弃权

60502774股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6555％。

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中小股东总表决情况：

同意51617663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3976％；反对6151373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.5345％；弃权623570股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0679％。

（2）表决结果：通过

5、审议通过了2.04《对外担保管理办法》

总表决情况：

同意319766515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7418％；

反对6336143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6395％；弃权

60360204股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6186％。

中小股东总表决情况：

同意51575463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3253％；反对6336143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.8509％；弃权481000股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8237％。

（2）表决结果：通过

6、审议通过了2.05《对外投资管理办法》

总表决情况：

同意319777015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7446％；

反对6321543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6357％；弃权

60364304股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6197％。

中小股东总表决情况：

同意51585963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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88.3433％；反对6321543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.8259％；弃权485100股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8308％。

（2）表决结果：通过

7、审议通过了2.06《关联交易管理办法》

（1）表决情况

总表决情况：

同意319802715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7512％；

反对6157473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5933％；弃权

60502674股（其中，因未投票默认弃权394870股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6555％。

中小股东总表决情况：

同意51611663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3873％；反对6157473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.5450％；弃权623470股（其中，因未投票默认弃权394870股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0677％。

（2）表决结果：通过

8、审议通过了2.07《募集资金管理办法》

（1）表决情况

总表决情况：

同意319795815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7494％；

反对6177473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5985％；弃权

60489574股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6521％。

中小股东总表决情况：

同意51604763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3755％；反对6177473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

5凤凰航运（武汉）股份有限公司

数的10.5792％；弃权610370股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0453％。

（2）表决结果：通过

9、审议通过了2.08《防范主要股东及其关联方资金占用制度》

（1）表决情况

总表决情况：

同意320970785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.0535％；

反对5144973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3313％；弃权

60347104股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6152％。

中小股东总表决情况：

同意52779733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3877％；反对5144973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的8.8110％；弃权467900股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8013％。

（2）表决结果：通过

10、审议通过了2.09《累积投票制实施细则》

（1）表决情况

总表决情况：

同意320809115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.0116％；

反对5163573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3361％；弃权

60490174股（其中，因未投票默认弃权255500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6523％。

中小股东总表决情况：

同意52618063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1108％；反对5163573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的8.8429％；弃权610970股（其中，因未投票默认弃权255500股），占

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出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0463％。

（2）表决结果：通过

11、审议通过了3.00《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意111668767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4171％；

反对6064473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1276％；弃权

538570股（其中，因未投票默认弃权134500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.4554%。

中小股东总表决情况：

同意51789563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.6920％；反对6064473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.3857％；弃权538570股（其中，因未投票默认弃权134500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9223％。

关联股东长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金已回避表决。

（2）表决结果：通过

12、审议通过了4.00《关于计划购置干散货船舶的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意317433015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1380％；

反对8671543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2438％；弃权

60358304股（其中，因未投票默认弃权254500股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.6181％。

中小股东总表决情况：

同意49241963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.3291％；反对8671543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

7凤凰航运（武汉）股份有限公司

数的14.8504％；弃权479100股（其中，因未投票默认弃权254500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8205％。

（2）表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：刘苑玲、胡云

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席

股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书及其签章页。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年10月30日

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