关于广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

北京大成（广州）律师事务所

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广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14-15层（邮编：510623）

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二〇二五年十一月dacheng.com

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北京大成（广州）律师事务所关于广州市红棉智汇科创股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

致：广州市红棉智汇科创股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

Beijing Dacheng Law Offices LLP (“大成”) is an independent law firm and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm

organized under the laws of the People’s Republic of China and is Dentons’ Preferred Law Firm in China with offices in more than 40 locations

throughout China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160

locations around the world including HKSAR China. For more information please see dacheng.com/notices or dentons.com/notices.

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（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2025年10月29日，公司召开第十一届董事

会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开本次股东大会的通知（即《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，以下简称《股东大会通知》）及提案内容，公司已于2025年10月31日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等中国证监会指定的信息披露媒体进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

2025年11月18日14时30分，本次股东大会于广州市天河区黄埔大道西100号

富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司大会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2025年11月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州市红棉智汇科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2025年11月13日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限

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责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共152人，代表股份合计

804704329股，占公司有表决权股份总数的43.8419%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计538178390股，占公司有表决权股份总数的29.3210%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东149人，代表股份266525939股，占上市公司有表决权股份总数的14.5209%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计150人，代表股份194325350股，占公司有表决权股份总数的10.5872%。其中现场出席2人，代表股份27870083股；通过网络投票148人，代表股份166455267股。

（三）会议召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

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dentons.cn本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

序号议案名称

1.00《关于修订<公司章程>等制度的议案》（需逐项表决）

1.01《公司章程》

1.02《股东会议事规则》

1.03《董事会议事规则》

1.04《独立董事工作制度》

1.05《对外担保管理制度》

1.06《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

1.07《利润分配管理制度》

1.08《关联交易管理制度》

1.09《投资管理制度》

1.10《会计师事务所选聘制度》

2.00《关于续聘会计师事务所的议案》

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dentons.cn上述议案第1.01-1.03为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；上述议案第1.04-1.10、2.00为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据进行网络表决计票；会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.《关于修订<公司章程>等制度的议案》（需逐项表决）

（1）《公司章程》

1总表决情况：

同意799147842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3095％；反对5152887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

2中小股东总表决情况：

同意188768863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1406％；

反对5152887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6517％；弃权

403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2077％。

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（2）《股东会议事规则》

1总表决情况：

同意799092542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3026％；反对5208087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6472％；弃权403700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

2中小股东总表决情况：

同意188713563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1122％；

反对5208087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6801％；弃权

403700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2077％。

（3）《董事会议事规则》

1总表决情况：

同意799092542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3026％；反对5152387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403％；弃权459400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

2中小股东总表决情况：

同意188713563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1122％；

反对5152387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6514％；弃权

459400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2364％。

（4）《独立董事工作制度》

1总表决情况：

同意799112642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3051％；反对5133887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权457800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％。

2中小股东总表决情况：

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同意188733663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1225％；

反对5133887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6419％；弃权

457800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2356％。

（5）《对外担保管理制度》

1总表决情况：

同意799082502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3014％；反对5210047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6474％；弃权411780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

2中小股东总表决情况：

同意188703523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1070％；

反对5210047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6811％；弃权

411780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2119％。

（6）《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

1总表决情况：

同意800765122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5105％；反对3535607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4394％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

2中小股东总表决情况：

同意190386143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9729％；

反对3535607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8194％；弃权

403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2077％。

（7）《利润分配管理制度》

1总表决情况：

同意799138842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3084％；反对Beijing Dacheng Law Offices LLP (“大成”) is an independent law firm and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm

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dentons.cn5153887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6405％；弃权411600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。

2中小股东总表决情况：

同意188759863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1360％；

反对5153887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6522％；弃权

411600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2118％。

（8）《关联交易管理制度》

1总表决情况：

同意799147842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3095％；反对5152887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

2中小股东总表决情况：

同意188768863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1406％；

反对5152887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6517％；弃权

403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2077％。

（9）《投资管理制度》

1总表决情况：

同意799167842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3120％；反对5132887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6379％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

2中小股东总表决情况：

同意188788863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1509％；

反对5132887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6414％；弃权

403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2077％。

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（10）《会计师事务所选聘制度》

1总表决情况：

同意799125142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3067％；反对5101207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6339％；弃权477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594％。

2中小股东总表决情况：

同意188746163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1289％；

反对5101207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6251％；弃权

477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2460％。

2.《关于续聘会计师事务所的议案》

（1）总表决情况：

同意800831122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5187％；反对3395227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4219％；弃权477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594％。

（2）中小股东总表决情况：

同意190452143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0068％；

反对3395227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7472％；弃权

477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2460％。

根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开《股东大会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、Beijing Dacheng Law Offices LLP (“大成”) is an independent law firm and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm

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《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）Beijing Dacheng Law Offices LLP (“大成”) is an independent law firm and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm

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dentons.cn（本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州市红棉智汇科创股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成（广州）律师事务所

负责人：________________经办律师：________________马章凯朱奕锋

经办律师：________________何裕

二〇二五年十一月十八日

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