广州市红棉智汇科创股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

——吴振强

作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。在2025年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况吴振强，公司独立董事，男，1963年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度独立董事履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。除回避表决情形外，本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025年度，公司共召开了8次董事会会议；公司董事会召集并组织了3次股东会会议。2025年内本人出席会议的情况如下：

1董事出席董事会及股东会的情况

任职期间报告现场出以通讯方式委托出席缺席董任职期间报告出席股独立董期内董事会次席董事参加董事会董事会次事会次期内股东会次东会次事姓名数会次数次数数数数数吴振强8440033

（二）董事会专门委员会会议

1.薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会召集人在报告期内共召集召开了2次会议。该次会议对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了了解和考核；审议确定了公司高级管理人员2025年薪酬考核依据。对公司2014年度员工持股计划（草案）修订事项进行了解和审议，审议确定《关于修订<广州市红棉智汇科创股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及摘要的议案》。

2.战略委员会本人作为战略委员会委员，报告期内参加了战略委员会会议1次，审议了公司《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》，本人对议案内容进行深入了解并从专业角度为董事会决策提供了意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司董事会独立董事专门会议共召开了2次会议，本人均按时出席，未

有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

时间会议名称事项

1.《2025年日常关联交易预计的议案》；

独立董事专门会议2.《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；

2025年3月31日2025年第一次会议3.《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；

独立董事专门会议1.《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署

2025年6月20日

2025年第二次会议股权转让协议的议案》；

22.《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》；

（四）独立董事年度现场办公情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及实地考察等形式，与公司有关人员进行面对面交流沟通，积极了解公司现金收购股权项目，为公司董事提出专业决策意见，了解跟进公司博士后工作站运作，为公司博士后工作站挑选博士入站提供专业咨询意见，参与博士后出站报告会评议工作等，持续关注公司的发展动态。同时，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理等各方面的状况及内部控制执行情况，促进公司管理水平提升。

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正等事项，本人未行使独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计/咨询/核查、提议召开临时股

东会、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（七）维护投资者合法权益情况

2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在对议案发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1.报告期内，本人关注公司投资者索赔诉讼的进展情况。截至2025年末，大部分投

资者已按重整计划的规定获得了清偿，有效保障投资者的合法权益。

32.报告期内，本人关注公司回购股票项目的实施情况。2025年初，公司启动股票回购项目，本人通过对回购股票项目方案、股份回购报告书等内容进行详细了解，本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3.报告期内，磨莉女士因工作调整原因辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并

辞去董事会专业委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年4月10日召开了第十一届董事会第十五次会议、于2025年

4月25日召开了2024年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选杨歆

先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任审计委员会委员。本次聘任杨歆先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

4.报告期内，本人作为战略委员会委员，重点关注公司股权收购事项的开展情况。2025年，公司由原购买广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）的收购项目调整为收购广州市南业

营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）持有广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权，同时接受鹰金钱表决权委托，本次收购项目完成后公司持有的亚洲食品表决权比例为100%，亚洲食品成为公司控股子公司。2025年7月，公司已完成股权变更和过渡期交接工作。本次项目符合公司整体战略布局及业务发展规划，同时有效规范公司与控股股东轻工集团部分业务存在同业竞争的问题。

5.报告期内，我重点关注了公司应披露关联交易的公允性与程序合法性。公司本年度

关联交易主要包括日常关联交易及收购亚洲食品涉及的关联交易。我着重审查了日常关联交易的预计与实际执行情况，确认其是否遵循“公开、公平、公正”原则及定价公允性；同时关注收购亚洲食品涉及的关联交易的必要性与合理性。我认为：公司报告期内的关联交易均为经营所需，董事会审议时关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规及《公司章程》，交易定价公允合理，未损害公司及股东利益。

6.报告期内，本人重点关注公司续聘年审会计师的情况。公司续聘广东中职信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，其具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务的备案，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原

4则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会

计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

7.报告期内，本人关注公司治理结构及经营管理情况。在日常的董事会会议事务中，

对于每项需提交董事会审议的议案，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，有效维护公司和中小股东的合法权益。

四、总体评价与工作展望

报告期内，本人认真地履行了独立董事的职责，积极出席所有董事会、专门委员会会议以及沟通会，结合自身专业知识，独立、客观、审慎地发表了专业意见并行使了表决权；同时，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

2026年度，本人将继续勤勉尽职履行独立董事职责，发挥独立董事职能的积极作用，

促进公司规范运作，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

独立董事：吴振强

二〇二六年三月三十一日

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