证券代码：000523证券简称：红棉股份公告编号：2025-057

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第

二次临时股东大会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日上午9:15—9:25，9:30

—11:30和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908

公司大会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

15、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郑坚雄先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表152人，代表股份804704329股，占公司

有表决权股份总数的43.8419％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份538178390股，占公司有表决权股份总数的29.3210％。通过网络投票的股东149人，代表股份

266525939股，占公司有表决权股份总数的14.5209％。

2、参与本次会议表决的中小股东150人，代表股份194325350股，占公司有表决

权股份总数的10.5872％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27870083股，占公司有表决权股份总数的1.5184％。通过网络投票的中小股东148人，代表股份

166455267股，占公司有表决权股份总数的9.0688％。

3、本公司董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>等制度的议案》

1.01、《公司章程》

表决情况：同意799147842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3095％；

反对5152887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

其中，中小股东总表决情况：同意188768863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1406％；反对5152887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6517％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2077％。

2表决结果：通过。

1.02、《股东会议事规则》

表决情况：同意799092542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3026％；

反对5208087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6472％；弃权403700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

其中，中小股东总表决情况：同意188713563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1122％；反对5208087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6801％；弃权403700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2077％。

表决结果：通过。

1.03、《董事会议事规则》

表决情况：同意799092542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3026％；

反对5152387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403％；弃权459400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

其中，中小股东总表决情况：同意188713563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1122％；反对5152387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6514％；弃权459400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2364％。

表决结果：通过。

1.04、《独立董事工作制度》

表决情况：同意799112642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3051％；

反对5133887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权457800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％。

其中，中小股东总表决情况：同意188733663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1225％；反对5133887股，占出席本次股东会中小股东有效表

3决权股份总数的2.6419％；弃权457800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2356％。

表决结果：通过。

1.05、《对外担保管理制度》

表决情况：同意799082502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3014％；

反对5210047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6474％；弃权411780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

其中，中小股东总表决情况：同意188703523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1070％；反对5210047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6811％；弃权411780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2119％。

表决结果：通过。

1.06、《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

表决情况：同意800765122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5105％；

反对3535607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4394％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

其中，中小股东总表决情况：同意190386143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9729％；反对3535607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8194％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2077％。

表决结果：通过。

1.07、《利润分配管理制度》

表决情况：同意799138842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3084％；

反对5153887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6405％；弃权411600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。

4其中，中小股东总表决情况：同意188759863股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的97.1360％；反对5153887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6522％；弃权411600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2118％。

表决结果：通过。

1.08、《关联交易管理制度》

表决情况：同意799147842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3095％；

反对5152887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

其中，中小股东总表决情况：同意188768863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1406％；反对5152887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6517％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2077％。

表决结果：通过。

1.09、《投资管理制度》

表决情况：同意799167842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3120％；

反对5132887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6379％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

其中，中小股东总表决情况：同意188788863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1509％；反对5132887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6414％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2077％。

表决结果：通过。

1.10、《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意799125142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3067％；

5反对5101207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6339％；弃权477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594％。

其中，中小股东总表决情况：同意188746163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1289％；反对5101207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6251％；弃权477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2460％。

表决结果：通过。

1.01-1.03议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意800831122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5187％；

反对3395227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4219％；弃权477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594％。

其中，中小股东总表决情况：同意190452143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0068％；反对3395227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7472％；弃权477980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2460％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：朱奕锋、何裕

3、结论性意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

6四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、法律意见书。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

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