关于广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

北京大成（广州）律师事务所

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广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14-15层（邮编：510623）

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二〇二六年四月dacheng.com

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北京大成（广州）律师事务所关于广州市红棉智汇科创股份有限公司2025年度股东会法律意见书

致：广州市红棉智汇科创股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

Beijing Dacheng Law Offices LLP (“大成”) is an independent law firm and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm

organized under the laws of the People’s Republic of China and is Dentons’ Preferred Law Firm in China with offices in more than 40 locations

throughout China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160

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（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026年3月30日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

关于召开本次股东会的通知（即《关于召开2025年度股东会的通知》，以下简称《股东会通知》）及提案内容，公司已于2026年3月31日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等中国证监会指定的信息披露媒体进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

2026年4月24日14时30分，本次股东会于广州市天河区黄埔大道西100号富力

盈泰广场 B栋 1907-1908公司大会议室召开，由公司副董事长主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2026年4月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州市红棉智汇科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及《股东会通知》，本次股东会出席对象为：

1.于股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共312人，代表股份合计

748846573股，占公司有表决权股份总数的41.2058%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计538178390股，占公司有表决权股份总数的29.6136%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东309人，代表股份210668183股，占上市公司有表决权股份总数的11.5922%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计311人，代表股份238538266股，占公司有表决权股份总数的13.1257%。其中现场出席2人，代表股份27870083股；通过网络投票309人，代表股份210668183股。

（三）会议召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

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dentons.cn本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：

序号议案名称

1.00《2025年度董事会工作报告》

2.00《2025年度财务决算》

3.00《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》

4.00《2025年度利润分配预案》

5.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

6.00《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

7.00《2026年日常关联交易预计的议案》

8.00《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》

9.00《2026年度董事薪酬（津贴）方案》

10.00《关于补选董事的议案》

上述议案第7.00为关联交易事项，关联股东应回避表决，该议案回避表决的关联股东：广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发展有限公司及广州东润发环境资

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dentons.cn源有限公司；上述议案均为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据进行网络表决计票；会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1.《2025年度董事会工作报告》

（1）总表决情况：

同意744105770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3669%；反对3943280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5266%；弃权797523股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%。

（2）中小股东总表决情况：

同意233797463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0126%；

反对3943280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6531%；弃权

797523股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3343%。

2.《2025年度财务决算》

（1）总表决情况：

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同意745018370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4888%；反对3024980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4040%；弃权803223股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。

（2）中小股东总表决情况：

同意234710063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3951%；

反对3024980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2681%；弃权

803223股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3367%。

3.《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》

（1）总表决情况：

同意745108870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5009%；反对2913480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3891%；弃权824223股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101%。

（2）中小股东总表决情况：

同意234800563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4331%；

反对2913480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2214%；弃权

824223股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.3455%。

4.《2025年度利润分配预案》

（1）总表决情况：

同意714418010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4025%；反对

4429880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5916%；弃权29998683股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0060%。

（2）中小股东总表决情况：

同意204109703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5669%；

反对4429880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8571%；弃权

29998683股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效

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表决权股份总数的12.5760%。

5.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（1）总表决情况：

同意744888970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4715%；反对3154780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4213%；弃权802823股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%。

（2）中小股东总表决情况：

同意234580663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3409%；

反对3154780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3225%；弃权

802823股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3366%。

6.《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

（1）总表决情况：

同意744059370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3607%；反对3983180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5319%；弃权804023股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。

（2）中小股东总表决情况：

同意233751063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9931%；

反对3983180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6698%；弃权

804023股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3371%。

7.《2026年日常关联交易预计的议案》

（1）总表决情况：

同意206811880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1695%；反对3002080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4250%；弃权854223股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4055%。

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（2）中小股东总表决情况：

同意206811880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1695%；

反对3002080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4250%；弃权

854223股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4055%。

8.《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》

（1）总表决情况：

同意745020570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4891%；反对2974080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3972%；弃权851923股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1138%。

（2）中小股东总表决情况：

同意234712263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3961%；

反对2974080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2468%；弃权

851923股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3571%。

9.《2026年度董事薪酬（津贴）方案》

（1）总表决情况：

同意743496470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2856%；反对4528980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6048%；弃权821123股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

（2）中小股东总表决情况：

同意233188163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7571%；

反对4528980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8986%；弃权

821123股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3442%。

10.《关于补选董事的议案》

（1）总表决情况：

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同意743962970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3478%；反对3977880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5312%；弃权905723股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。

（2）中小股东总表决情况：

同意233654663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9527%；

反对3977880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6676%；弃权

905723股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3797%。

根据表决情况，上述议案已获得股东会审议通过。本所律师认为，本次股东会表决事项与召开《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）Beijing Dacheng Law Offices LLP (“大成”) is an independent law firm and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm

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dentons.cn（本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州市红棉智汇科创股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》签字页）

北京大成（广州）律师事务所

负责人：________________经办律师：________________郑城朱奕锋

经办律师：________________何裕

二〇二六年四月二十四日

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