证券代码：000523证券简称：红棉股份公告编号：2025－028

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2025年全年日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述因生产经营及业务发展需要，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）及其附属企业发生日常关联交易，其中主要包括广州广纺联集团有限公司（以下简称“广纺联”）、广州广池商务发展有限公司（以下简称“广池公司”）、广州第一棉

纺织厂有限公司（以下简称“一棉厂”）、广州包装印刷集团有限责任公司（以下简称“包装公司”）等。2025年，公司与轻工集团及其附属企业发生关联交易预计总金额不超过10187.06万元；2024年，公司日常关联交易实际发生金额超过了2024年预计金额，但均系基于公司正常业务经营需要，且超出部分未达到董事会审议标准。

2025年3月31日，公司召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会

第十二次会议审议通过了《2025年日常关联交易预计的议案》，公司董事长郑坚雄先

生、董事磨莉女士和董事刘勇先生因在公司控股股东及其附属企业任职而回避表决，其余4位董事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过该项议案。本次关联交易在提交董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

公司2025年度日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，轻工集团及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

1关联截至2025

关联交易内关联交易定价原合同签订金额上年发生金额交易关联人年2月28容则或预计金额（2024年度）类别日发生金额向关

广州轻工工贸采购包材、

联人依据市场价格，集团有限公司原材料及产不超过736.3169.41511.22采购经双方协定及其附属企业品货物向关

广州轻工工贸销售糖、广

联人依据市场价格，不超过集团有限公司氏水、饮料238.97881.62

销售经双方协定1017.37及其附属企业等产品货物

广州广纺联集依据评估报告，不超过承租资产506.622896.70

团有限公司经双方协定3041.02

广州广池商务依据评估报告，不超过承租资产302.681785.19

发展有限公司经双方协定1838.74接受关联承租资产及依据评估报告及广州第一棉纺

人提接受物业管市场价格，经双不超过936.74156.76937.64织厂有限公司供租理服务方协定赁或广州包装印刷

依据评估报告，劳务集团有限责任承租资产不超过774.7140.85774.70经双方协定公司广州轻工工贸依据评估报告及

集团有限公司承租资产等市场价格，经双不超过788.5698.35778.03及其附属企业方协定向关

联人出租资产、广州轻工工贸依据评估报告及提供提供管理服不超过

集团有限公司市场价格，经双145.18960.91租赁务及技术服1053.62及其附属企业方协定或劳务等务不超过

合计///1658.829526.01

10187.06

注：以上表格金额均为不含税金额，2025年数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联披露日关联交易内实际发生额占同类额与预计交易关联人预计金额期及索容金额业务比例金额差异类别引

（%）（%）

2广州轻工工贸集团采购包材、不超过

有限公司及其附属原材料及产511.010.29%8.80%

向关469.66企业品联人

采购广州市虎头电池集不超过采购产品0.000.00%-100.00%

原材团股份有限公司0.88料广州双鱼体育用品不超过

采购产品0.210.00%-88.14%

集团有限公司1.77销售广氏广州广纺联集团有不超过2024年水、饮料等0.000.00%-100.00%

限公司0.08日常关产品联交易销售广氏

广州第一棉纺织厂不超过预计公

水、饮料等0.000.00%-100.00%有限公司5.31告（公产品告编向关销售广氏

广州市虎头电池集不超过号：

联人水、饮料等0.000.00%-100.00%

团股份有限公司0.412024-销售产品018）原材销售广氏广州双鱼体育用品刊登在

料水、饮料等0.18不超过0.70.00%-74.29%集团有限公司《中国产品证券报》广州轻工工贸集团销售糖、广《证券不超过有限公司及其附属氏水、饮料881.440.49%271.84%时报》

237.05企业等产品《上海证券广州广纺联集团有不超过报》和

承租物业2896.7033.89%0.00%

限公司2896.7巨潮资讯网

（网广州广池商务发展不超过

承租物业1785.1920.89%0.00%址：

有限公司1785.19

http://w接受

承租物业及 ww.cni关联广州第一棉纺织厂不超过

接受管理服 937.64 10.97% 3.47% nfo.co

人提有限公司906.18务 m.cn）供租

赁或广州包装印刷集团不超过承租物业774.709.06%0.00%

劳务有限责任公司774.7广州双鱼体育用品不超过

承租物业445.855.22%0.00%

集团有限公司445.85广州轻工工贸集团不超过

有限公司及其附属承租物业等332.183.89%-44.04%

593.57

企业

3出租物业、广州市虎头电池集提供管理服不超过

241.121.05%-54.37%

团股份有限公司务及活动策528.45向关划等服务联人提供广州双鱼体育用品提供活动策不超过

0.000.00%-100.00%

租赁集团有限公司划等服务1.89或劳

务出租物业、广州轻工工贸集团提供管理服不超过

有限公司及其附属719.793.14%234.52%

务及活动策215.17企业划等服务不超过

合计//9526.01//

8863.56

公司本报告期日常关联交易均基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要。2024年度日常关联交易实际发生情况(不含2024年度已经公司董事会、临时股东大会审议通

过的关联交易)与预计之间存在差异不大，超出部分未达到公司董事会对日常关联交易实际发生情况董事会审议标准。

与预计存在较大差异的说明（如适用）公司汇智谷和乐善园区已经第十一届董事会第四次会议及

2024年第一次临时股东大会审议通过；180项目已经第十

一届董事会第七次会议审议通过。报告期内发生额未超过合同约定金额。

报告期内，公司董事会对公司2024年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，2024年度日常关联交易实际发生情况(不含2024年度已经公司董事会、临时股东大会

审议通过的关联交易)与预计之间存在差异不大。

公司汇智谷和乐善园区已经第十一届董事会第四次会议及公司独立董事对日常关联交易实际发生情2024年第一次临时股东大会审议通过；180项目已经第十

况与预计存在较大差异的说明（如适用）一届董事会第七次会议审议通过。报告期内发生额未超过合同约定金额。

报告期内，公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

注：以上表格金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广州广纺联集团有限公司

1.基本情况：

住所：广州市天河区员村西街2号大院自编19号

法定代表人：周逊姜

4注册资本：21726.6万元

统一社会信用代码：91440101231230540J主营业务：机械零部件加工；纺织专用设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；人造纤维（纤维素纤维）制造；场地租赁（不含仓储）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；棉纺纱加工；棉织造加工；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等。

最近一期财务数据：广纺联2024年12月末总资产135196.22万元，净资产

107625.73万元；2024年1-12月营业收入为3394.09万元，净利润为-140.16万元。

（以上财务数据未经审计）

2.与上市公司的关联关系：

广纺联是与本公司受同一控股股东轻工集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：广纺联的经营运作情况正常，经核查，广纺联非失信被执行人。

（二）广州广池商务发展有限公司

1.基本情况：

住所：广州市海珠区工业大道北132号

法定代表人：谭圆君

注册资本：8000万元

统一社会信用代码：91440101190656624J

主营业务：会议及展览服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；住房租赁；

非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；汽车租赁；物业管理；创业空间服务；商业综合体管理服务；停车场服务；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；文艺创作；住宅室内装饰装修。

最近一期财务数据：广池公司2024年12月末总资产12494.63万元，净资产

10781.60万元；2024年1-12月营业收入为2628.00万元，净利润为1686.76万元。

（以上财务数据未经审计）

2.与上市公司的关联关系：

广池公司是与本公司受同一控股股东轻工集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。所以，本公司与广池公司的上述交易构成关联交易。

53.履约能力分析：广池公司的经营运作情况正常，经核查，广池公司非失信被执行人。

（三）广州第一棉纺织厂有限公司

1.基本情况：

住所：广州市海珠区江湾路51号首层

法定代表人：朱太平

注册资本：9429.2万元

统一社会信用代码：914401011904412362

主营业务：缝制机械制造；服装制造；住房租赁；纺纱加工；土地使用权租赁；

棉花加工；面料印染加工；纺织专用设备制造；面料纺织加工；服饰制造；非居住房

地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；

服装辅料销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口。

最近一期财务数据：一棉厂2024年12月末总资产56313.49万元，净资产

14965.75万元；2024年1-12月营业收入为1414.26万元，净利润为638.84万元。

（以上财务数据未经审计）

2.与上市公司的关联关系：

一棉厂是与本公司受同一控股股东轻工集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：一棉厂的经营运作情况正常，经核查，一棉厂非失信被执行人。

（四）广州包装印刷集团有限责任公司

1.基本情况：

住所：广州市海珠区燕子岗南路83号大院自编3号

法定代表人：郑俊华

注册资本：15170万元

统一社会信用代码：91440101231247342P

主营业务：文具制造；包装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售。

最近一期财务数据：包装公司2024年12月末总资产11105.28万元，净资产4708.15万元；2024年1-12月营业收入为2257.63万元，净利润为635.94万元。（以上财务数据未经审计）

62.与上市公司的关联关系：

包装公司是与本公司受同一控股股东轻工集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：包装公司的经营运作情况正常，经核查，包装公司非失信被执行人。

（五）广州轻工工贸集团有限公司

1.基本情况：

住所：广州市越秀区沿江东路407号

法定代表人：林虎

注册资本：199049.35万元

统一社会信用代码：91440101745956816K

主营业务：商业服务等。

最近一期财务数据：2024年12月末总资产1095206.31万元，净资产1015742.25万元；2024年1-12月营业收入为7200.64万元，净利润为14008.29万元。（以上财务数据已经审计）

2.与上市公司的关联关系：

轻工集团是本公司控股股东，轻工集团及其附属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：轻工集团及其附属企业的经营运作情况正常，多年来与公司均

保持良好的合作关系，具备履约能力，该企业为非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方签订的关联交易合同，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

1、与广纺联的关联交易：

子公司广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称“新仕诚”）拟向广纺联承租资产，预计全年不含税总金额不超过3041.02万元。

2、与广池公司的关联交易：

新仕诚拟向广池公司承租资产，预计全年不含税总金额不超过1838.74万元人民币。

3、与一棉厂的关联交易：

7新仕诚拟向一棉厂承租资产及接受其物业管理服务，预计全年不含税总金额不超

过936.74万元人民币。

4、与包装公司的关联交易：

新仕诚拟向广池公司承租资产，预计全年不含税总金额不超过774.70万元人民币。

5、与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业的关联交易：

子公司拟向轻工集团及其附属企业采购包材、原材料及产品，向其销售产品，向其承租资产，向其出租资产、提供管理服务及技术服务等，预计全年不含税总金额不超过3595.86万元人民币。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次2025年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易公允，没有损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们一致同意该议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第十四次会议决议；

2.公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.公司第十一届监事会十二次会议决议。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日

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