证券简称：岭南控股证券代码：000524公告编号：2024-016号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会十一届三次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届三次
会议于2024年3月22日上午10:30在广州市流花路122号中国大酒店会议室召开，会议通知于2024年3月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事3名，实际亲自出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度监事会报告》）；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度报告》）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司
2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《公司2023年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度报告》第十节财务报告）；本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《公司2023年年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》）；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》）；
监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《2023年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2023年度社会责任报告》）；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
以上1、2、3、4项议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○二四年三月二十二日
