证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2025-051号

广州岭南集团控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午15:20开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

12月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月25日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长王亚川先生

6、会议地点：

会议现场地点为茂名花园酒店 6 号楼三楼鹿湖厅。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共365人，代

表股份数量为482555234股，占公司有表决权股份总数的72.0008%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份数量为

408790440股，占公司有表决权股份总数的60.9945%。

（2）通过网络投票的股东共360人，代表股份数量为73764794股，占公司有表决权股份总数的11.0062%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席会议，其中独立董事刘涛先生和文吉女士采用视频方式出席本次会议。广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议

案：

（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案；

表决情况：

同意465207202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.4050%；反对17310032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.5872%；弃权38000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0079%。

其中，中小股东同意1467464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3041%；反对17310032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5872%；弃权38000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：同意481813634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8463%；反对704200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1459%；弃权37400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0078%。

其中，中小股东同意18073896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7455%；反对704200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1459%；弃权37400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：

同意481813634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8463%；反对704200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1459%；弃权37400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0078%。

其中，中小股东同意18073896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7455%；反对704200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1459%；弃权37400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

表决情况：

同意481804234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8444%；反对713100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1478%；弃权37900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0079%。

其中，中小股东同意18064496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7435%；反对713100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1478%；弃权37900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东中天律师事务所

2、律师姓名：韩必东、钟扬飞

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十五日