学大教育:第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000526证券简称：学大教育公告编号：2026-026

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第七次会议通知已于2026年6月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次

会议于2026年6月16日10:00在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，经公司股东天津安特文化传播有限公司提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名何少平先生为第十一届董事会独立董事候选人，何少平先生经股东会选举成为公司独立董事后，将担任公司第十一届董事会审计委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会

召集人（主任委员），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》。（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予第三个解除限售期的解除限售条件已成就，符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计361名，可解除限售的限制性股票共计154.44万股。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，关联董事朱晋丽女士予以回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计210名，可解除限售的限制性股票共计47.965万股。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予的17名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6.52万股不得解除限售，由公司回购注销；预留授予的19名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5.52万股不得解除限售，由公司回购注销。

本次回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票合计12.04万股，其中，首次授予部分的回购价格为14.91元/股，预留授予部分的回购价格为14.47元/股。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年

第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》公司本次2023年限制性股票激励计划首次授予的17名激励对象因个人原因

已离职而不符合激励资格、2023年限制性股票激励计划预留授予的19名激励对

象因个人原因已离职而不符合激励资格，公司将相应回购注销2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计12.04万股。

鉴于公司此前2025年第三次临时股东会审议通过的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》对应的16.47万股尚未完成回购注销手续。为统一办理相关流程，本次拟回购注销股份将与前述16.47万股一并办理回购注销，合并注销股份总数为28.51万股。

上述回购注销限制性股票事项完成后，公司总股本将变更为121576009股。

公司注册资本变更至121576009元。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。