柳工:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2025-86

债券代码：127084债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）14时15分。

（2）网络投票时间：2025年11月12日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月12日9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月12日9:15～9:25；

9:30~11:30和13:00～15:00。

2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长郑津先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

第1页，共5页柳工2025年第二次临时股东大会决议公告

二、会议出席情况

1.会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东798人，代表股份917148608股，占公司有表决权股份总数的46.3869％。

2.现场出席会议情况

通过现场投票的股东14人，代表股份540586431股，占公司有表决权股份总数的

27.3414％。

3.网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东784人，代表股份376562177股，占公司有表决权股份总数的

19.0455％。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东785人，代表股份386819877股，占公司有表决权股份总数的19.5643％。

其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份10257700股，占公司有表决权股份总数的0.5188％。

通过网络投票的中小股东784人，代表股份376562177股，占公司有表决权股份总数的19.0455％。

5.其他人员出席会议情况

公司董事、监事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意880622592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0174％；反对36221386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9493％；

弃权304630股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权

第2页，共5页柳工2025年第二次临时股东大会决议公告

股份总数的0.0332％。

中小股东总表决情况：同意350293861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5574％；反对36221386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3639％；弃权304630股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788％。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》

2.01.《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意880639817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0193％；反对36214061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9485％；

弃权294730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％。

中小股东总表决情况：同意350311086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5618％；反对36214061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3620％；弃权294730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0762％。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意880621817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0174％；反对36214061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9485％；

弃权312730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％。

中小股东总表决情况：同意350293086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5572％；反对36214061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3620％；弃权312730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意880674617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0231％；反对36179261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9448％；

第3页，共5页柳工2025年第二次临时股东大会决议公告

弃权294730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％。

中小股东总表决情况：同意350345886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5708％；反对36179261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3530％；弃权294730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0762％。

2.04.《关于修订〈公司对外担保办法〉的议案》

总表决情况：同意880552217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0098％；反对36307261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9587％；

弃权289130股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：同意350223486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5392％；反对36307261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3861％；弃权289130股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0747％。

2.05.《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意880634592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0187％；反对36227186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9500％；

弃权286830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％。

中小股东总表决情况：同意350305861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5605％；反对36227186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3654％；弃权286830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0742％。

2.06.《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：同意880633617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0186％；反对36197161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9467％；

弃权317830股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％。

中小股东总表决情况：同意350304886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

第4页，共5页柳工2025年第二次临时股东大会决议公告

股份总数的90.5602％；反对36197161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3576％；弃权317830股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0822％。

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东大会

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件