证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2026-74

债券代码：127084债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于2026年半年度中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2026年半年度利润分配预

案为：以2026年8月25日的公司总股本2040575298股扣除公司回购专用证券账户上的股

份57640550股后的股本总额1982934748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.54元（含税），现金分红总额为107078476.39元（含税），本次不送红股，不进行资

本公积转增股本。

2.本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分

配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能

被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的决策程序

1．审计委员会审议情况

2026年8月25日，公司第十届董事会审计委员会第九次会议以5票同意，0票反对，0票

弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年中期分红的议案》。审计委员会认为：公司2026年度中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状。该方案有利于公司的持续、稳定、健康发展，优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会

第1页，共3页柳工董事会公告审议。

2．独立董事专门会议审议情况

2026年8月25日，公司独立董事2026年第二次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果，审议通过了《关于公司2026年中期分红的议案》。全体独立董事认为：公司

2026年度中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符

合公司经营现状。该方案有利于公司的持续、稳定、健康发展，优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并同意将该议案提请公司第十届董事会第十七次会议审议。

3．董事会审议情况

2026年8月25日，公司第十届董事会第十七次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的

表决结果，审议通过了《关于公司2026年中期分红的议案》。

二、2026年半年度利润分配预案情况

分配基准：2026年半年度

2026年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为1063298435.26元，母公司净

利润233707803.01元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润

4833617929.60元，减去2026年已实施的2025年度分配利润644024326.11元，2026年6月止母公司累计可供分配利润为4423301406.50元。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2026年半年度利润分配方案为：拟以2026年8月25日的公司总股本2040575298股扣除公司回购

专用证券账户上的股份57640550股后的股本总额1982934748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），现金分红总额为107078476.39元（含税），占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1063298435.26元的

10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺

及公司章程规定的分配政策。

2026年半年度公司现金分红总额为107078476.39元（含税）；2026年半年度公司

股份回购金额为0元。因此公司2026年半年度现金分红和股份回购总额为107078476.39元，占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1063298435.26元的

10.07%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将

第2页共3页柳工董事会公告

按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的合理性说明

公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

公司2025年度股东会授权董事会决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自

2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。

五、备查文件

1．公司第十届董事会第十七次会议决议；

2．公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3．公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026年8月27日