证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2026-36

债券代码：127084债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14时15分。

（2）网络投票时间：2026年5月19日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月19日9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月19日9:15～9:25；

9:30~11:30和13:00～15:00。

2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长郑津先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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二、会议出席情况

1.会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东663人，代表股份756558320股，占公司有表决权股份总数的38.1767%。（截至本次股东会股权登记日2026年5月14日，公司总股本为

2036956927股，公司回购专用证券账户持有公司股份55230950股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1981725977股，下同）

2.现场出席会议情况

通过现场投票的股东15人，代表股份539518014股，占上市公司总股份的27.2247%。

3.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东648人，代表股份217040306股，占公司有表决权股份总数的

10.9521%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东651人，代表股份224473406股，占公司有表决权股份总数的11.3272%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7433100股，占公司有表决权股份总数的0.3751%。

通过网络投票的中小股东648人，代表股份217040306股，占公司有表决权股份总数的10.9521%。

5.其他人员出席会议情况

公司董事以现场或通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意748508869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9360%；反对7593820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0037%；弃权

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455631股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0602%。

中小股东总表决情况：同意216423955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4141%；反对7593820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3829%；弃权455631股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2030%。

2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意748466835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9305%；反对7627654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0082%；弃权

463831股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：同意216381921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3953%；反对7627654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3980%；弃权463831股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2066%。

3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》

总表决情况：同意750096686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1459%；反对6333334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8371%；弃权

128300股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意218011772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1214%；反对6333334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8214%；弃权128300股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0572%。

4.审议通过了《关于公司追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有528656832股，占公司有表决权股本总数的26.6766%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意219749367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4230%；反对7844220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4419%；弃权

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307901股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1351%。

中小股东总表决情况：同意216321285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3683%；反对7844220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4945%；弃权307901股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1372%。

5.审议通过了《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意748414935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9236%；反对7744520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0237%；弃权

398865股（其中，因未投票默认弃权92734股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0527%。

中小股东总表决情况：同意216330021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3722%；反对7744520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4501%；弃权398865股（其中，因未投票默认弃权92734股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1777%。

6.审议通过了《关于公司2026年度银行融资计划的议案》

总表决情况：同意748261660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9034%；反对7965360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0528%；弃权

331300股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0438%。

中小股东总表决情况：同意216176746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3039%；反对7965360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5485%；弃权331300股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1476%。

7.审议通过了《关于公司2026年度为营销业务提供担保的议案》

总表决情况：同意724689062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7876%；反对31539357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1688%；弃

权329901股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。；

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中小股东总表决情况：同意192604148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8027%；反对31539357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0504%；弃权329901股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1470%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过了《关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》

总表决情况：同意724728762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7928%；反对31439158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1555%；弃

权390400股（其中，因未投票默认弃权132000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。

中小股东总表决情况：同意192643848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8203%；反对31439158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0057%；弃权390400股（其中，因未投票默认弃权132000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1739%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意715553762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.5801%；反对40657257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3740%；弃

权347301股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%。

中小股东总表决情况：同意183468848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7330%；反对40657257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1123%；弃权347301股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1547%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.审议通过了《关于公司制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

第5页，共7页柳工2025年度股东会决议公告

总表决情况：同意748198165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8950%；反对8031855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0616%；弃权

328300股（其中，因未投票默认弃权83800股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0434%。

中小股东总表决情况：同意216113251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2757%；反对8031855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5781%；弃权328300股（其中，因未投票默认弃权83800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1463%。

11.逐项审议通过了《关于公司制订〈2026年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

11.01.审议通过了《关于公司2026年度外部董事、独立董事薪酬方案的议案》

该议案关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有528656832股，占公司有表决权股本总数的26.6766%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意219365433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2545%；反对8170655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5852%；弃权

365400股（其中，因未投票默认弃权89600股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1603%。

中小股东总表决情况：同意215937351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1973%；反对8170655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6399%；弃权365400股（其中，因未投票默认弃权89600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。

11.02.审议通过了《关于公司2026年度内部董事薪酬方案的议案》

该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、罗国兵先生、文武先生、

袁世国先生、黄旭先生共计持有9371803股，占公司有表决权股本总数的0.0047%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意738635462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8556%；反对8197455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0971%；弃权

353600股（其中，因未投票默认弃权89600股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0473%。

第6页，共7页柳工2025年度股东会决议公告

中小股东总表决情况：同意208526651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0608%；反对8197455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7763%；弃权353600股（其中，因未投票默认弃权89600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1629%。

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；

2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026年5月20日

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