证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2025-54 债券代码：127084债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月10日以 电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次（临时）会议的通知，会议于2025年7月 14日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董 事长郑津先生主持。公司监事会全体监事了解会议全过程。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司2024年度权益分派方案已于2025年6月26日实施完毕，董事会同意根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整。调整后的首次授予股票期权行权价格由6.90元/股调整为6.63元/股，预留授予股票期权行权价格由10.26元/股调整为9.99元/股。 作为激励对象的关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾 江先生、黄志敏女士参与表决。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-56）。 第1页，共3页柳工董事会公告二、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 根据公司《2023年股票期权激励计划》规定，结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人层面绩效考核结果，董事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2023年股票期权激励计划首次授予部分符合第一个行权期行权条件的915名激励对象办理自主 行权手续，第一个行权期可行权数量为1982.0252万份，行权价格为6.63元/股。本次股票期权首次授予部分第一个行权期为2025年7月14日至2026年7月10日。 作为激励对象的关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾 江先生、黄志敏女士参与表决。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-57）。 三、审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据公司《2023年股票期权激励计划管理办法》及《2023年股票期权激励计划》的规定，公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期达到可行权条件，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销259名激励对象的已获授但未行权的 291.5993万份股票期权，股票期权的授予总数量由5583.8702万份调整为5292.2709万份，首次授予的股票期权数量由5313.6846万份调整为5022.0853万份。 作为激励对象的关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾 江先生、黄志敏女士参与表决。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销 第2页，共3页柳工董事会公告 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-58）。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2025年7月15日 第3页，共3页