证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2025-96

债券代码：127084债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14时15分。

（2）网络投票时间：2025年12月16日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日9:15～9:25；

9:30~11:30和13:00～15:00。

2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司副董事长黄海波先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

第1页，共7页柳工2025年第三次临时股东会决议公告

二、会议出席情况

1.会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东566人，代表股份927594044股，占公司有表决权股份总数的46.8634%。（截至本次股东会股权登记日2025年12月11日，公司总股本为

2034588775股，公司回购专用证券账户持有公司股份55230950股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1979357825股，下同）

2.现场出席会议情况

通过现场投票的股东14人，代表股份539543718股，占上市公司总股份的27.2585%。

3.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东552人，代表股份388050326股，占公司有表决权股份总数的

19.6049%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东553人，代表股份395953726股，占公司有表决权股份总数的20.0042%。

其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份7903400股，占公司有表决权股份总数的

0.3993%。

通过网络投票的中小股东552人，代表股份388050326股，占公司有表决权股份总数的19.6049%。

5.其他人员出席会议情况

公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》

该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该子公司董事）共计持有18900股，

第2页，共7页柳工2025年第三次临时股东会决议公告

占公司总股本数的0.0010%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意927388504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9799%；反对101390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权

85250股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0092%。

中小股东总表决情况：同意395767086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9529%；反对101390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0256%；弃权85250股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

2、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意895924598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5858%；反对31293276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3736%；弃

权376170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

中小股东总表决情况：同意364284280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0017%；反对31293276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9033%；弃权376170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《公司关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》

总表决情况：同意926609564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8939%；反对326710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%；弃权

657770股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0709%。

中小股东总表决情况：同意394969246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7514%；反对326710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%；弃权657770股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1661%。

4、逐项审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

第3页，共7页柳工2025年第三次临时股东会决议公告4.01《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与公司控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项）》

该议案关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有528656832股，占公司总股本数的26.7085%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意398005042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7663%；反对177900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%；弃权

754270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1891%。

中小股东总表决情况：同意395021556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7646%；反对177900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0449%；弃权754270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%。

4.02《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项）》

该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、

潘恒亮先生（兼任该公司董事）共计持有607998股，占公司总股本数的0.0307%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意926068376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9010%；反对171400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权

746270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0805%。

中小股东总表决情况：同意395036056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7682%；反对171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433%；弃权746270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1885%。

4.03《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对参股公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项）》

该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该公司董事）共计持有18900股，占

第4页，共7页柳工2025年第三次临时股东会决议公告

公司总股本数的0.0010%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意926656974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9010%；反对171900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权

746270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0805%。

中小股东总表决情况：同意395035556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7681%；反对171900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0434%；弃权746270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1885%。

4.04《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项）》

该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、肖小磊先生（兼任该公司董事）共计持有

8652846股，占公司总股本数的0.4372%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意918018028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8995%；反对168900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%；弃权

754270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0821%。

中小股东总表决情况：同意387127156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7621%；反对168900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435%；弃权754270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%。

4.05《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与合资公司广西威翔机械有限公司发生的关联交易事项）》

该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）共计持有8299248股，占公司总股本数的

0.4193%，对该项议案进行了回避表决。

第5页，共7页柳工2025年第三次临时股东会决议公告

总表决情况：同意918369126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8993%；反对171400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权

754270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0821%。

中小股东总表决情况：同意387124656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7614%；反对171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%；弃权754270股（其中，因未投票默认弃权568100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%。

4.06《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（向除上述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项）》

该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生共计持有

7932650股，占公司总股本数的0.4008%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意918740424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8999%；反对207900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权

713070股（其中，因未投票默认弃权571100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0775%。

中小股东总表决情况：同意387129356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7626%；反对207900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%；弃权713070股（其中，因未投票默认弃权571100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1838%。

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；

2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2025年第三次临时股东

第6页，共7页柳工2025年第三次临时股东会决议公告会的法律意见书》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年12月17日

第7页，共7页